2022 年に不正な暗号取引が史上最高に達した: レポート

2022 年は、FTX、セルシウス、スリーアローズキャピタル、テラフォームラボなどの失敗した仮想通貨ビジネスの犯罪捜査を脇に置いて、違法なオンチェーントランザクションの記録を打ち立てました。 Chainalysis の 12 月 20.1 日のレポートによると、不正なアドレスが受け取った仮想通貨の総額は、昨年 XNUMX 億ドルに達しました。

アナリストが犯罪行為に関連する新しいアドレスを特定するにつれて、違法取引量の測定値が時間の経過とともに増加するため、数字は最終的なものではありません. さらに、麻薬密売などの非暗号ネイティブ犯罪からの収益や、世界中のさまざまな管轄区域で現在調査中の上記の失敗した企業の残りの資金は含まれていません。

この時点で、20.1 億ドルの総額は、2021 年の同じ測定値 (18 億ドル) を 10% わずかに上回っています。ただし、これは依然として史上最高の記録であり、60 年のマーカーである 2020 億ドルを大幅に (8%) 上回っています。

このような数字は、44 年の違法取引の 2022% が制裁対象企業によるものであるという事実によって説明できます。 . 制裁関連の取引量は大幅に増加したため、規模の問題でグラフに含めることさえできませんでした。 Chainalysis は、この成長を 10% ミリオンマークで評価しています。

レポートは、仮想通貨取引所ガランテックスの例を挙げています。ロシアのプラットフォームは、2022 月に OFAC 制裁登録簿に記載されている間も運用を続け、XNUMX 年の制裁関連の取引量の大部分をホストしました。

チェイナリシスのサイバー犯罪研究責任者であるエリック・ジャーディン氏はコインテレグラフに対し、ウォレットがダークネット市場や認可されたプラットフォームなどの既知の違法エンティティの一部である場合、レポートは「違法」とカウントしていると説明した。ハッキングで盗まれた資金を保持している場合、個人またはホストされていないウォレットは違法としてタグ付けされる可能性があります. でも：

「個人の/ホストされていないウォレットが指定後にTornado Cashに送金した場合、そのウォレットはその活動に対して違法であるとタグ付けされませんが、違法なエンティティによって受け取った資金が含まれているため、トランザクション量は「違法」と見なされます。」

XNUMX 月初旬、英国の国家サイバー犯罪ユニットは、暗号通貨ユニットを立ち上げました暗号通貨の使用を含む英国のサイバー事件を調査する。この動きは、政府が国内の「汚れたお金」を排除するよう呼びかける中、国内の暗号資産に対する法執行の焦点を高めることを目的としています。