米国司法省から指名手配されていた英国国民が、モスクワの国際刑事警察機構（司法省）に逮捕された。 その男は陰謀に参加した疑いがある…
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Twitterは、生々しい画像に対するポリシーに違反したためにアカウントを一時停止した後、共和党上院議員のスティーブ・デインズのアカウントを復活させます
トップライン・ツイッター社は火曜日、グラフィックメディアやアダルトコンテンツの投稿に対する同社のポリシー違反を理由にスティーブ・デインズ上院議員（共和党、モント州）を停職処分にした数時間後に、同氏のアカウントを復活させた。
英国の暗号会社は、広告法に違反したとして2年間投獄される可能性があります
英国で提案されている新たな広告規制では、特定の宣伝要件を満たさなかった仮想通貨企業の幹部は最長XNUMX年の懲役刑に処される可能性がある。 暗号通貨企業にはどちらかの FC が必要になります...
オリガルヒのオレグ・デリパスカを助けるためにロシア制裁に違反したとして告発された元FBI職員
トップライン かつてニューヨーク支局で対諜報活動を指揮していた元FBI捜査官が、ロシアの新興財閥オレグ・デリパスカの利益のためにマネーロンダリングと制裁違反の罪で起訴された。
タイの SEC が Zipmex を特定の暗号ルール違反について調査 (レポート)
タイ証券取引委員会（SEC）は、経営破綻した仮想通貨プラットフォームZipmexに対する調査を開始したと報じられている。 監視機関は後者の違反がないかどうかを検査します...
サム・バンクマン・フライドが仮釈放違反で600万ドル以上を現金化？
FTXの創設者が逮捕されたことを忘れていた可能性はあるのでしょうか？ DeFi教育を専門とする暗号アナリストであるBowTiedIguana氏は29月XNUMX日、サム・バンクマン・フリード氏の大麻に関する証拠があることを明らかにした。
下院議員は、暗号化ポリシーに違反したとして14ドル以上の罰金を支払います
マディソンは議員規則に違反したことが判明した。 ノースカロライナ州の共和党議員マディソン・コーソーンは、事件への関与を理由に14,000万XNUMXドル以上の賠償を命じられた。
クラーケンが制裁違反の和解金を支払う
仮想通貨取引所は、制裁違反容疑で米国の規制当局に362,000万XNUMXドルの罰金を支払うことに合意した。 クラーケン、米国規制当局と和解 クラーケンは和解を締結した。
クラーケンは、制裁違反について米国の規制当局と和解することに同意します
仮想通貨取引所クラーケンは、対イラン制裁の明らかな違反に関連する民事責任を解決するために罰金を支払うことに同意した。 OFAC との契約の一環として、Kraken は 3 ドル以上を支払うことになります...
クラーケンはSECと和解し、イランに対する米国の制裁に違反したとして362ドルを支払う
米国外国資産管理局（OFAC）は、米国の制裁制度に違反した疑いで仮想通貨取引所に罰金を課し続けることを明らかにした。 今回は...
Binance、Kraken、米国の制裁違反で告発、詐欺対策のスタートアップを復活
ライバルの仮想通貨取引所であるバイナンスとクラーケンは、かつて米国の制裁に違反したとして告発されていたが、現在はデジタル資産の詐欺検出と本人確認プラットフォームを支援している。 ヴェン...
クラーケンは、米国の制裁に違反したとして米国財務省のOFACと和解しました
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、「明らかな対イラン制裁違反」に対する仮想通貨取引所クラーケンとの和解を発表した。 XNUMX月に....
米証券取引委員会、ESG投資に違反したとしてゴールドマン・サックスを起訴
33分前 | 2 mins read 編集者ニュース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、4万ドルの違約金を支払うことに同意した。 GSAM は、ある製品の ESG 調査に関する規則や手順を文書化することに失敗しました。 米国の安全保障...
キューリグ ドクターペッパーのCEOが行動規範違反で辞任
スマートフォンの画面にキューリグ ドクターペッパーのロゴが表示されます。 ラファエル・エンリケ | ライトロケット | Getty Images キューリグ ドクター ペッパーは木曜日、最高経営責任者（CEO）のオザン・ドクメシオグル氏が違反行為を受けて辞任することに同意したと発表した。
BitDAO コミュニティは、販売禁止契約に違反したとして Alameda Research を非難
オンチェーンコンサルティング会社のLookonchainによると、アラメダ・リサーチが管理しているイーサリアムアドレスは56個のみで、500月1日時点のXNUMX億ドルの保有から減少している。 その時...
Twitterは大規模なレイオフの後、雇用法に違反したとして訴えられています
イーロン・マスク氏によるソーシャルメディアプラットフォームツイッターの買収後、大規模な人員削減の噂が流れた。 どうやら、億万長者は会社に従業員が多すぎると考えていたようです...
Seagate が 3,000 人を削減、制裁違反の罪に問われる
(ブルームバーグ) - コンピューターハードドライブの最大手メーカーであるシーゲイト・テクノロジー・ホールディングスは、約3,000人の雇用を削減しており、テクノロジーの大手バイヤーが懸念から注文を削減していると述べた。
反マネーロンダリング法違反でビットトレックスに53万ドルの罰金
暗号通貨は検閲に強いはずですが、暗号通貨取引所はそれほどではありません。 Bittrex は、米国の規制当局から記録的な罰金を課された後、苦難の末にこのことを発見しました。 11月XNUMX日には…
DOJ は、ロシアの億万長者 Deripaska を制裁違反で起訴し、彼の子供を米国で産む計画を立てた
トップライン 司法省は木曜日、ロシアの億万長者オレグ・デリパスカとその関係者201名を、XNUMX年にアルミニウム業界の富豪に対して課された米国の制裁に違反したとして告発した。
コインベースが暗号転送技術の著作権侵害で訴えられる – crypto.news
米国最大の仮想通貨取引所であるコインベースがまたも数百万ドル規模の訴訟に見舞われた。 この取引所は、デジタル取引技術をめぐって告訴されている。
BitMEXの元幹部は、銀行秘密法違反で有罪を認めた後、最大XNUMX年の懲役に直面する
BitMEXの高位従業員が米国の銀行秘密法に違反した罪を認めているが、これは苦境にある仮想通貨取引所にとっての一連の法的後退の最新のものである。 彼の嘆願の中で、グレゴリー・ドワイヤーは...
BitMEXの元幹部が銀行秘密法違反で有罪を認める
仮想通貨取引所BitMEXの共同創設者XNUMX人にもう一人の経営幹部が加わり、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で有罪を認めた。 見出しの下にある訴訟...
BitMEX 幹部は、米国の反マネーロンダリング プログラムに違反した罪を認める
XNUMX年前、商品先物取引委員会、司法省、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ビットメックスの許可を得た後、民事および刑事告発でビットメックスを叩きのめした。
別の BitMEX 幹部が銀行秘密法違反の罪を認める
ニューヨーク南部地区連邦検事によると、BitMEXの元幹部グレゴリー・ドワイヤー氏が銀行秘密法違反の罪を認めた。 ドワイヤー氏は、ビジネス部門の責任者を務めていました。
BitMEX幹部が銀行秘密法違反で有罪を認める
BitMEXの幹部、グレゴリー・ドワイヤー氏が銀行秘密法違反の罪を認めた。 彼には最高で懲役XNUMX年の刑が言い渡される可能性がある。 BitMEX 幹部のグレゴリー・ドワイヤー氏は次のように嘆願しています。
ニューヨーク州、消費者保護法違反の疑いでロビンフッドのクリプト ウィングに 30,000,000 ドルの罰金を科す
ニューヨーク州は、消費者保護法とマネーロンダリング防止法に違反した疑いで、貿易大手ロビンフッドの仮想通貨部門に対して罰金を課した。 新しいプレスリリースによると...
米国の制裁に違反した疑いで調査中のKraken– crypto.news
仮想通貨取引所大手のクラーケンは、取引所が暗号通貨取引を提供した疑いで、財務省外国資産管理局（OFAC）による連邦捜査を受けていると伝えられている。