クラーケンは、制裁違反について米国の規制当局と和解することに同意します

暗号通貨取引所クラーケンは、イランに対する制裁の明らかな違反に関連する民事責任を解決するために罰金を支払うことに同意しました. OFAC との取引の一環として、Kraken は特定の $360,000 アドオンで $100,000 以上を支払うことになります。 

米国の規制当局は、国内および国際的に規制に違反する暗号通貨取引所を取り締まり続けています。

クラーケンがOFACと戦う 

最大の仮想通貨取引所の 2022 つである Kraken は現在、これらの問題に取り組んでいます。 XNUMX 年 XNUMX 月、米国財務省の海外資産管理局 (OFAC) は、 調べ クラーケン。 クラーケンがイランの顧客やその他の制裁対象国にサービスを提供していると主張しました。 

調査は早くも 2019 年に開始されました。 The New York Times 引用された 「当社関係者またはお問い合わせ内容に詳しい方XNUMX名」 これらの個人は、米国政府が取引所に罰金を課す可能性があると述べた.取引所はすでに国内の他の規制当局と対決している.

レポートによると、1,500 年 2022 月の時点で、イランに居住する 149 人以上のユーザーがクラーケンにアカウントを持っていました。一方、シリアの 83 人のユーザーとキューバの XNUMX 人のユーザーも暗号交換にアクセスできたと報告されています。

米国には 課さ 1979 年以来、同国の企業や個人への商品やサービスの輸出を禁止するイランに対する制裁。キューバとシリアも、この制裁対象リストの一部でした。 上記の国にビジネスを行ったり、サービスを提供したりすると、罰則が適用されます。

確執を解決する 

OFAC は現在、デラウェア州の仮想通貨取引所と和解しています。 28月XNUMX日 update、クラーケンは「イランに対する制裁の明らかな違反に対する潜在的な民事責任を解決するために362,158.70ドルを送金する」ことに同意した。  

OFAC との和解の一環として、Kraken は特定の制裁遵守管理にさらに 100,000 ドルを投資することにも同意しました。 

OFAC は次のように付け加えました。

「クラーケンは、自動化されたインターネット プロトコル (IP) アドレス ブロック システムを含む適切な地理位置情報ツールをタイムリーに実装できなかったため、クラーケンのプラットフォームで仮想通貨取引を行ったときにイランにいると思われるユーザーにサービスをエクスポートしました。」

暗号交換プラットフォームは、規制委員会との問題のある関係を築いてきました。 昨年、米国に本拠を置く暗号通貨取引所 受け 違法な取引活動に対する 1.25 万ドルの罰金。 

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