BitMEXの元幹部が銀行秘密法違反で有罪を認める

別の最高経営責任者が、仮想通貨取引所 BitMEX の XNUMX 人の共同創設者に加わり、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で有罪を認めました。 US v. Hayes et al. という見出しの下の訴訟。 BitMEX の経営陣は米国銀行秘密法違反で起訴され、XNUMX 年間続いています。 

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、月曜日に、ビットメックスのかつてのビジネス開発責任者であるグレゴリー・ドワイヤーは、 認められた 法廷で銀行秘密法に違反したという彼の罪。 司法取引の一環として、ドワイヤーは 150,000 万ドルの罰金を支払うことになった。

マンハッタンの弁護士であるダミアン・ウィリアムズは、この展開について次のようにコメントしています。

「今日の嘆願は、仮想通貨取引所で管理権限を持つ従業員は、そのような取引所の創設者に劣らず、銀行秘密法に基づく義務を故意に無視できないことを反映しています。」 

ウィリアムズが言及するすべての創設者は、すでに有罪を認めています。 元CEOのアーサー・ヘイズと共同創業者のXNUMX人であるベン・デロは、 罪を認めた 24 年 2022 月 XNUMX 日、XNUMX 人目の共同設立者であるサミュエル リードは XNUMX 週間後に嘆願書を提出しました。 

ヘイズは XNUMX年の執行猶予を言い渡された、デロ 30ヶ月の保護観察を受けた、そしてリードは最大10年の懲役に直面しています。 リードだけで、XNUMX 万ドルの罰金を支払うことに同意しました。 同じ金額がヘイズとデロによって共同で支払われます。

BitMEX の共同創設者 XNUMX 人とドワイヤーに対する告発 2020年に申請されました. 検察官は、アメリカのユーザーがサインアップするのを止めるのに十分な努力をしなかったため、セイシェルで設立された取引所が米国市場から誤って撤退したと非難した. さらに、BitMEX は、必要なアンチマネーロンダリング (AML) プロトコルとノウ ユア カスタマー (KYC) プロトコルを欠いて、マネーロンダリング プラットフォームとして運営されているとして起訴されていました。