オリガルヒのオレグ・デリパスカを助けるためにロシア制裁に違反したとして告発された元FBI職員

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かつて同局のニューヨーク事務所で防諜活動を指揮していた元 FBI 捜査官が、マンハッタンの検察官であるロシアのオリガルヒ、オレグ・デリパスカに利益をもたらすためのマネーロンダリングと制裁違反の罪で起訴されました。 月曜日を発表しました、億万長者のデリパスカが、マネーロンダリングやビジネスライバルの脅迫などの長いリストをめぐって米国の制裁を受けてから数年後.

キーポイント

ニューヨーク州南部地区連邦検事局は、チャールズ・マクゴニガルと元ロシア外交官から翻訳者に転身したセルゲイ・シェスタコフを、米国が認可したデリパスカにサービスを提供したとして告発しました。米国の制裁リストから外れる。

両方の男性は、米国の制裁法に違反し、米国の制裁に違反して回避することを共謀し、マネーロンダリングとマネーロンダリングを行うことを共謀したとして起訴され、シェスタコフはFBIのインタビューで虚偽の陳述をしたことでも起訴されました.

検察官によると、2019 人の被告は、2018 年にデリパスカの制裁を解除するために、デリパスカに代わって試みを開始したが失敗に終わったとされている。オリガルヒは、デリパスカに対する制裁の賦課につながったプロセスの一部として制裁を検討した」（マクゴニガルは XNUMX 年に引退した）。

検察官は、マクゴニガル、シェスタコフ、および無名の第三者が、通信でデリパスカの名前を挙げず（テキストメッセージで彼を「あなたは誰を知っているか」および「大物」と呼んだ）、およびダミー会社を使用して、彼らの計画への関与を覆い隠したと述べています。 Deripaska からの支払いの送受信。

マクゴニガルは土曜日にニューヨークのJFK空港で中東から戻った後、逮捕された. NBCニュースが報じた.

検察官によると、両被告は月曜日の午後に法廷に出廷する予定だ。

マクゴニガルまたはシェスタコフの弁護士は、コメントの要請にすぐには応じなかった.

私たちが知らないこと

有罪判決を受けた場合、男性はどのくらいの期間刑務所に入ることができますか。 マクゴニガルとシェスタコフが直面しているそれぞれの訴因は、最高で 20 年の懲役刑を宣告され、一方、シェスタコフの虚偽陳述罪は、最高で XNUMX 年の懲役刑を宣告される。

タンジェント

マクゴニガルは引退する前に、ニューヨークで FBI の防諜部門を率いる仕事の一環として、デリパスカを含むロシアのオリガルヒを調査した、と検察官は述べた。 検察官によると、以前はロシアの外交官だったシェスタコフは、裁判所や政府機関でロシア語の通訳として働いていました。 検察官は、以前の経験から、マクゴニガルとシェスタコフは、デリパスカを助けることで米国の制裁に違反していることを知っていたと主張している。

ビッグナンバー

3億ドル。 それは、デリパスカがどれだけの価値があるかによると フォーブス' 計算.

重要な背景

ロシアの産業グループ、ベーシック エレメント、デリパカの創設者 コントロールを獲得 ソビエト連邦の崩壊後、以前は国有のアルミニウム資産の。 米国財務省 2018年にデリパスカを認可 「直接的または間接的に、ロシア連邦政府の高官に代わって、およびロシア連邦経済のエネルギー部門で活動するために」行動する、または行動することを意図している。 告発の中で、米国政府は、デリパスカがマネーロンダリングを行い、政府高官に賄賂を贈り、ビジネスライバルを脅迫し、ビジネスマンの殺害を命じたと主張している. 2018年に制裁を受けたとき、デリパスカは制裁を「根拠のない、ばかげた、ばかげた」ものだと説明した。 フォーブス. 彼はその後、制裁を解除するための訴訟に敗れた。 XNUMX月中、 デリパスカは起訴された 制裁違反の疑いで、XNUMX人の仲間とともに。 申し立ての中には、デリパスカのガールフレンドが米国で出産し、子供が米国市民になるという計画があったとされていました。 検察官は言った.

意外な事実

ロシアのウラジミール・プーチン大統領の同盟者であるデリパスカは、 公然と批判された プーチン大統領のウクライナ侵攻。 デリパスカは昨年、ウクライナを破壊するという考えを「巨大な過ち」と呼び、侵略によって引き起こされた西側の制裁がロシア経済に損害を与えたことを認めた。

参考文献

DOJ は、ロシアの億万長者 Deripaska を制裁違反で起訴し、彼の子供を米国で産む計画を立てた （フォーブス）

「巨大な過ち」：ロシアの億万長者デリパスカ、ウクライナ戦争批判を倍増 （フォーブス）

オレグ・デリパスカ：英国の政治と強い結びつきを持つプーチンの「お気に入り」 （保護者）

ロシアの億万長者対。 米国政府: オレグ・デリパスカの不可解な訴訟を見て （フォーブス）