クラーケンはSECと和解し、イランに対する米国の制裁に違反したとして362ドルを支払う

米国外国資産管理局 (OFAC) は、米国の制裁制度に違反した疑いがある仮想通貨取引所に罰金を科し続けることを明らかにしました。 今回は、米国で最も古い仮想通貨取引所の XNUMX つである Kraken の番でした。次は誰になるのでしょうか?

有名なアメリカの仮想通貨取引所であるクラーケンは、イランの人々に対するアメリカの制裁に「明らかに」違反したとして、財務省の外国資産管理局 (OFAC) に 362,000 ドル以上の罰金を支払うことに同意しました。

による OFAC リリース、クラーケンは「潜在的な民事責任を解決する」ことに同意しましたが、これはイランの取引および制裁規則の違反の可能性を伴う可能性があります。

さらに、取引所は、スタッフのトレーニングや制裁の検出を支援するための技術的統制の実装など、特定の追加の制裁コンプライアンス統制に100,000ドルを「投資」することに同意しました。

Kraken は、イランのユーザー トランザクションで 1.6 万ドル以上を処理します

制裁遵守とマネーロンダリング防止プログラムを実施しているにもかかわらず、Kraken は、イランにいると「思われる」ユーザーに代わって、826 件の取引を処理し、合計で約 1,680,577.10 ドルになりました。 クリプトポテト 最初に報告された 2022 年 XNUMX 月にさかのぼる取引所に関する SEC の調査について。

これらの取引は、14 年 2015 月 29 日から 2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日の間に行われました。これは、規制当局が、米国の制裁を回避する可能性を回避するために、取引所の取引履歴を徹底的に調べていることを意味します。

OFAC によると、Kraken は、イランの取引および制裁規則、826 CFR § 31 の 560.204 件の「明らかな違反」を被りました。

Kraken は 272 億 XNUMX 万ドルの罰金に直面する可能性がありました。

クラーケンは、発生している問題を認識して規制当局に通知した後、イランにリンクされた IP アドレスの自動ブロックと、他の複数のブロックチェーン監視および分析ツールを実装しました。

問題解決へのコミットメントと罪悪感の受け入れのおかげで、Kraken は 272 億 XNUMX 万ドルを超える最高額の罰金の支払いを回避しました。

したがって、クラーケンは参加します リスト Bitgo を 98,000 ドルで支払うなど、OFAC から罰金を科された取引所の数。 500,000ドル以上のBitPay; と Bittrex、制裁プログラムの違反の疑いで OFAC と FinCEN に 53 万ドル以上を支払うことに同意しました。

必要に応じて法律を遵守し、批判した

Kraken の元 CEO である Jesse Powell は、リバタリアンの見解について非常に声高に発言しており、議論に参加し、適切であると判断した場合には行動を起こすことさえありました。 たとえば、彼はロシアのユーザーをブロックするというウクライナ政府の要求に従うことを拒否しました。

彼はまた、悪名高いBitLicenseが取引所の適切な運営を困難にした2018年に、クラーケンの本社をニューヨークから遠ざけました. パウエルは当時、法律とそれに含まれるすべての要件を批判したとき、政府に対して強い言葉を発していました。

「今日ニューヨークにサービスを提供するには、ニューヨークにサービスを提供するためだけに特別目的のエンティティを作成する必要があります。」

この和解は、クラーケンの歴史の物議を醸す章に終止符を打ちます。 取引所は現在、米国との規制上の義務に関して完全に明確になっています。