米国の制裁に違反した疑いで調査中のKraken– crypto.news

仮想通貨取引所大手クラーケンは、同取引所がイランの顧客にサービスを提供し、米国の制裁に違反した疑いで、財務省外国資産管理局（OFAC）の連邦捜査を受けていると報じられた。 

クラーケンはイランユーザーにサービスを提供していたとされる

による ニューヨーク·タイムズ紙 火曜日（26年2022月2019日）、匿名を希望した関係者らは、クラーケンがXNUMX年から連邦捜査を受けていることを明らかにした。匿名の情報筋によると、同社はイランやその他の制裁管轄区域のユーザーにデジタル資産の取引を許可していたという。 

内部関係者らは、財務省がクラーケンに罰金を課す可能性があると付け加えた。 一方、クラーケン社の最高法務責任者マルコ・サントリ氏は、同社は「規制当局との具体的な協議についてはコメントしない」と述べた。 

サントリはさらに言った：

Krakenは制裁法の遵守を注意深く監視し、一般的な問題として、潜在的な問題でさえ規制当局に報告します。

一方、報告書は、クラーケンが1979年に米国が初めて課した対イラン制裁に違反したとしてOFACからの強制措置に直面する米国最大の仮想通貨取引所になると指摘した。 

Krakenはイランのユーザーにサービスを提供していると言われているが、NFT市場の巨大企業OpenSeaはイランの顧客によるプラットフォームへのアクセスをブロックし、地域のユーザーに苦痛を与えている。 同社は次のように述べた。

OpenSea は、米国制裁リストに記載されているユーザーおよび地域の当社サービスの利用 (OpenSea での NFT の購入、販売、転送を含む) をブロックしており、当社の利用規約は、制裁対象ユーザーまたは制裁対象地域のユーザーによる当社サービスの使用を明示的に禁止しています。

しかし、クラーケンが規制当局の監視の対象となるのはこれが初めてではない。 2021年1.25月、商品先物取引委員会（CFTC）は米国の仮想通貨取引所にXNUMX万ドル相当の罰金を科した。 

一方、2022年XNUMX月、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、クラーケンはロシアのアカウントの禁止を拒否した数少ない大手取引所のXNUMXつとなった。 

ジェシー・パウエル最高経営責任者（ＣＥＯ）によると、こうした行動は極端で、侵略に反対するロシア人にとって不利なものであり、「誰かの金融アクセスを遮断することは、われわれが非常に真剣に受け止めていることだ」と付け加えた。

米国の規制当局、主要仮想通貨取引所に対する監視を強化

米国当局は仮想通貨取引所に対する監視を引き続き強化している。 時価総額で世界最大のステーブルコインUSDTの発行者であるテザーは、USDTが全額米ドルで裏付けられているという虚偽の主張により、CFTCから41万ドルの民事罰金を課せられた。 

米国で複数の捜査を受けているもう2021つの大手仮想通貨企業はバイナンスだ。 XNUMX年、司法省と内国歳入庁（IRS）が同社を捜査していた。 CFTCはまた、バイナンスの活動を調査して、この取引所が米国居住者に違法取引を許可していないかどうかを判断したと伝えられている。 

2022年2017月、米国証券取引委員会（SEC）がXNUMX年のバイナンスのBNBトークン販売について、アルトコインが未登録証券として販売されたかどうかを調査しているとの報道があった。 規制当局はインサイダー取引の可能性についても取引所を精査している。 

最近の クリプトニュース, SECは、有価証券として登録されていないデジタルトークンをユーザーに違法に取引させた疑いでCoinbaseを捜査している。 規制当局と司法省は以前、コインベースの元従業員をインサイダー取引で告発していた。