反マネーロンダリング法違反でビットトレックスに53万ドルの罰金

暗号通貨は検閲に強いはずです…暗号通貨交換はそれほどではありません。 Bittrex は、米国の規制当局によって記録的な罰金が課された後、これを困難な方法で発見しました。

11 月 53 日、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) と金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、ワシントンに本拠を置く仮想通貨取引所である Bittrex が、複数の証券法に違反したとして XNUMX 万ドルの罰金を科されると発表しました。

による ステートメント、Bittrexは制裁法とマネーロンダリング防止義務に違反し、それぞれ24万ドルと29万ドル以上の罰金を科されました. これは、OFAC が仮想通貨取引所に課した史上最大の執行措置となります。

制裁対象国はBittrexで約263億XNUMX万ドルを移動

OFAC によると、Bittrex は、クリミア、キューバ、イラン、スーダン、シリアの個人がそのプラットフォームを使用して、263,451,600.13 年 2014 月から 2017 年 XNUMX 月までの間に約 XNUMX 億 XNUMX 万 XNUMX ドルを移動することを許可しました。

Bittrex 支払うことに同意した 複数の制裁プログラムに対する 24,280,829.20 件の明らかな違反に対して米国規制当局に 116,421 ドル、BSA の AML プログラムおよび SAR 要件に対する故意の違反に対して 29,280,829.20 ドル。

OFAC によると、この罰金は、銀行秘密法 (BSA) の反マネーロンダリング (AML) 制裁と仮想通貨業界に対する義務に準拠した適切な管理を実施することの重要性を強調しています。

さらに、「不作為」、適切な背景調査の欠如、または疑わしい非準拠ユーザーの報告の失敗は、OFAC と FinCEN の両方の規制に違反する可能性があり、プラットフォームを通じて違法行為が行われる可能性があると述べています。

規制当局は取引所が制裁に目をつぶることを許さない

OFACのアンドレア・ガッキー所長は、企業が制裁を効果的に順守できなければ、「米国の国家安全保障を脅かす不法行為者の手段になる可能性がある」と述べた。

さらに、Gacki 氏は、世界中のすべての取引所が顧客について適切な知識を持っている必要があると述べました。 さもなければ、彼らは米国の制裁違反を許したとして法廷で責任を問われることになる。

「世界中で運営されている仮想通貨取引所は、顧客が誰で、どこにいるかを理解する必要があります。 OFAC は、仮想通貨業界やその他の場所で、適切な管理を怠ると制裁違反につながる企業に責任を負わせ続けます。」

FinCEN のディレクター代理であるヒママウリ ダス氏は、Bittrex は AML と SAR の統制を不適切に実行しており、米国を制裁対象の法域に住む人々、ダークネット市場、および ランサムウェア 攻撃。

この発表は、暗号通貨業界を制御するための米国政府による取り組みが強化されている中で行われました。 Bittrex に加えて、Kraken に対する調査が最近発表され、SEC は最近の訴状で Coinbase について言及しました。 少数の証券を上場している可能性があります, 配合工業用化学製品の AMP (AMP)、Rally (RLY)、DerivaDEX (DDX)、XYO (XYO)、Rari Governance Token (RGT)、LCX (LCX)、Powerledger (POWR)、DFX Finance (DFX)、および Kromatika (KROM)。 また、Bored Ape Yacht Club NFTs と暗号通貨 ApeCoin を考慮して、Yuga Labs も調査しています。 有価証券かもしれない.

これで十分でない場合、SEC の責任者は、すべての Ethereum トランザクションは 米国の管轄下に入る可能性がある、およびほとんどの暗号通貨 有価証券かもしれない. これは極端な見方ですが、将来の規制シナリオで考慮すべきものであることは間違いありません。