別の BitMEX 幹部が銀行秘密法違反の罪を認める

BitMEX の元幹部であるグレゴリー・ドワイヤー氏は、銀行秘密法違反の罪を認めました。 従った ニューヨーク州南部地区連邦検事に。

仮想通貨取引所で事業開発責任者を務めたドワイヤー氏は、BitMEX の最初の従業員の XNUMX 人であり、取引所が「アンチマネーロンダリング (「AML」) プログラムの確立、実装、および維持」に失敗したことを認めています。

連邦検事のダミアン・ウィリアムズによると、ドワイヤーが有罪を認めたということは、マネーロンダリング防止法に故意に違反したとして、政府がXNUMX人の共同創設者を含むBitMEXのXNUMX人の主要幹部に対して判決を下すことができたことを意味します。 ウィリアムズは次のように述べています。

「今日の嘆願は、仮想通貨取引所で管理権限を持つ従業員は、そのような取引所の創設者に劣らず、銀行秘密法に基づく義務を故意に無視できないことを反映しています。」

当局は以前、2020 年に BitMEX を追及し、FinCEN、DOJ、および CFTC が、米国居住者による仮想通貨の取引を許可したとして、同社に対して不法行為と民事訴訟を提起しました。 ただし、国内で営業するためのライセンスはなく、KYC 基準も不十分です。

この告発により、同社は100億ドルの罰金を支払い、共同創設者と幹部は会社の業務を離れました。

すでに有罪を認めた XNUMX 人の創設者は、サミュエル リード、ベンジャミン デロ、アーサー ヘイズです。 XNUMX 人は政府との間で司法取引を行った。 減文 と罰金。

ドワイヤーも同じラインを牽引していたようです。 彼は、違反から得た利益を表す 150,000 ドルの罰金を支払うことに同意しました。

ただし、判決は、XNUMX人の共同創設者にも判決を下したJohn G. Koeltl裁判官によって決定されます。 犯罪の最高刑は XNUMX 年ですが、多くの人はドワイヤーがより軽い判決を受けることを期待しています。

一方、BitMEX 事件に関係するすべての人を裁判にかけるという政府の主張は、仮想通貨業界全体に警告を発しています。

SEC コミッショナーの Hester Pierce — 一般に Crypto Mom として知られている — と 2020 年に、BitMEX 幹部の逮捕は、仮想通貨業界にとって「AML/KYC の最前線でかなり大声で明確な」メッセージである.