クラーケンが制裁違反の和解金を支払う

仮想通貨取引所は、制裁違反の疑いがあるケースで、米国の規制当局に 362,000 ドルの罰金を支払うことに同意しました。 

クラーケンは米国の規制当局と和解する

Kraken は、米国の規制当局に多額の罰金を支払うことを含む和解契約を締結しました。 仮想通貨取引所は、制裁対象国の顧客にサービスを提供していると非難されました。 2022 年 XNUMX 月、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、Kraken がイランの顧客にサービスを提供していると非難し、取引所に対して申し立てを行いました。 

同社はこれまで、民事責任訴訟に巻き込まれていた。 しかし、OFAC と Kraken は、申し立てられた違反のケースを和解することに合意し、後者は特定の $362,000 のアドオンで $100,000 の罰金を支払うことになります。 追加の 100 万ドルは、制裁コンプライアンス管理に費やされ、制裁スクリーニングを容易にするためのトレーニングと技術的手段に明示的に投資されます。 

調査により明らかになった制裁違反

2019年に始まったOFACの調査によると、取引所はイランのユーザーがそのプラットフォームで取引を行うことを許可していました. これらの取引は、1.68 年 2015 月から 2019 年 XNUMX 月までの間に XNUMX 万ドルを超えました。OFAC は、米国の商品、技術、およびサービスが一連の広範な制裁の下でイランへの輸出を制限されているため、これを制裁違反と見なしました。 

OFAC によると、Kraken 交換プラットフォームには、ユーザーの IP アドレスを地理的に特定し、イランなどの制裁対象国からの IP アドレスをブロックするために必要な適切なツールがありませんでした。 規制機関の調査により、イランを拠点とする 1500 人を超えるユーザーが 2022 年 149 月までクラーケン アカウントを持っていたことが明らかになりました。さらに、調査により、シリアの 83 人のユーザーとキューバの XNUMX 人のユーザーも明らかになり、両国は米国の制裁リストにも含まれています。 

規制当局対。 取引所 – 問題を抱えている他の暗号会社

米国財務省は、規制を強化し、規制が適切に実施されるようにすることで、仮想通貨業界を積極的に取り締まっています。 しかし、これらの取り締まりにもかかわらず、クラーケンの 新CEO 同社を市場仲介業者としてSECに登録することを拒否しました。 

規制当局は最近、制裁と反マネーロンダリング法に違反したとして、仮想通貨取引所ビットトレックスを厳しく非難している。 米国司法省は、国際制裁に違反している他の仮想通貨取引所も発見しました。 最も顕著な例は、 バイナンスは、8 年以降、イランを起源とする 2018 億ドル以上の取引を処理したとされています。 

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