クラーケンは、米国の制裁に違反したとして米国財務省のOFACと和解しました

米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、仮想通貨取引所クラーケンとの「対イラン制裁の明らかな違反」について和解を発表した。

28 月 XNUMX 日の発表で、OFAC はクラーケンが同意してイランに対する米国の制裁違反に関連する「潜在的な民事責任を解決する」取引の一環として、362,000ドル以上を支払うこと。米国を拠点とする仮想通貨取引所は、財務省との合意の一環として、制裁遵守管理にも 100,000 万ドルを投資する予定です。

「クラーケンは、自動化されたインターネットプロトコル (IP) アドレスブロックシステムを含む適切な地理位置情報ツールをタイムリーに実装できなかったため、クラーケンのプラットフォームで仮想通貨取引を行ったときにイランにいると思われるユーザーにサービスをエクスポートしました」と OFAC は述べています。

コインテレグラフへの声明の中で、クラーケンの最高法務責任者であるマルコ・サントリ氏は、取引所がOFACに対して「自発的に自己報告し、迅速に修正した」と述べた。

「この決議に入る前から、クラーケンはコンプライアンス対策を強化するために一連の措置を講じていました。これには、管理システムのさらなる強化、コンプライアンスチームの拡大、トレーニングと説明責任の強化が含まれます。」

米国は、1979 年以来、同国の企業や個人への商品やサービスの輸出を禁止する制裁をイランに課してきました。報告された1,500人以上の個人を許可するイランの居住者がクラーケンに口座を持ち、暗号を売買する手段を提供します。

XNUMX月によるとレポート The New York Times から、当時の CEO である Jesse Powell が XNUMX 月に彼は辞任すると発表した —クラーケンへの利益が潜在的な金銭的または法的罰則を上回る場合、制裁について特に言及しないことで、法を破ることを検討することを示唆した. この仮想通貨取引所は、米国が制裁を行っているシリアとキューバの個人にも仮想通貨へのアクセスを許可したと伝えられています。

2021 年 XNUMX 月、米国商品先物取引委員会はクラーケンに支払いを命じた 1 年 2020 月から 2021 年 XNUMX 月まで、資格のない米国の顧客に「デジタル資産でのマージン付き小売商品取引」を提供することにより、商品取引法に違反した疑いで XNUMX 万ドル以上の民事上の罰金が科せられました。Kraken の次期 CEO である Dave Ripley 氏は、登録する理由がわかりませんでした証券取引委員会は、「上場に関心のある証券であるトークンはありません」と述べています。