トップラインのジョン・ダーラム特別検察官は、ウィリアム・バー元司法長官の要請により、ドナルド・トランプ元大統領が関与した可能性のある金融犯罪に関する刑事捜査を開始した。
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小型株企業はますます多くの裸のショートセラーを追いかけています：「それは今日の公開市場の健全性に対する最大のリスクです」
違法取引活動によって株価が人為的に下落していると主張し、ネイキッド・ショートセラーを追及する計画を発表する小型株企業が増えている。 バーブテクノロジー株式会社
Acacia Researchによると、元CEOが資金を悪用した可能性があることが調査で判明
他の企業を買収する会社であるアカシア・リサーチ・コーポレーションと同社の元最高経営責任者が、企業資金の不正使用の可能性に関する疑惑をめぐって争いを展開している。 アカシア ACTG、フリーダで -1.17%
オピニオン: オピニオン: トランプの低い納税額は、あまりにも複雑な税法で起こることです
ドナルド・トランプ前大統領が近年ほとんど税金を支払っていなかったという暴露に対して、人々はXNUMXつの反応のうちのXNUMXつを抱く傾向がある。彼は不道徳な税金詐欺師か、それとも賢いかのどちらかである。 私にとって、それは...
意見: 意見: FTX は警告でした。 スイスチーズの他の穴をふさぐ必要があります。
FTXの解明はそれほど驚くべきことではなかった。 仮想通貨のような規制のない市場が金融初心者に開かれると、必ず間違いが発生し、詐欺師が有利になるのは確実です。
仮想通貨とFTXの計算
編集者へ: 私は、暗号通貨市場を崩壊させる何らかのきっかけを期待していましたが、ついにそれが起こりました (「暗号氷河期が到来。ビットコインと株式の今後」、XNUMX 月 ...
サム・バンクマン・フリードは、最初の米国公聴会の後、250億XNUMX万ドルの保釈金で釈放される
仮想通貨詐欺師として告発されたサム・バンクマン・フリード氏は木曜日、FTX創設者が詐欺罪で米国の法廷に初出廷した後、250億XNUMX万ドルの保釈金とともに拘留から釈放された。 銀行マン・フリードは歩いて行きました...
アトランタが最もホットな 2023 不動産市場のトップに立つ理由
アトランタは暑いです。 ジョージア州の首都は、住宅の手頃な価格、雇用状況、人口などの2023の指標に基づいて全米不動産業者協会が発表した10年に注目すべき市場のリストでトップとなった。
Binance とその CEO が AML 規則をめぐる刑事告発の危険にさらされている: レポート
報道によると、仮想通貨取引所バイナンスとチャオ・チャンペン最高経営責任者（CEO）を含む幹部らは、米国のマネーロンダリング法と制裁の順守を巡り、米国で刑事告訴されるリスクにさらされている。
新韓金融の米国部門は、マネーロンダリングの監視を強化するよう命じられました
韓国の新韓金融グループの米国部門は、連邦預金保険公社新韓銀行との和解の一環として、マネーロンダリング対策プログラムの監督を強化することに合意した。
ドイツ銀行、マネーロンダリング規制で罰金の脅威に直面
ドイツの最高金融監視機関は、設定された期限までにマネーロンダリングに対する規制を実施しなければドイツ銀行に罰金を科すと脅しており、規制当局がドイツ銀行に満足していないことを示唆している...
Nikola の創設者である Trevor Milton は、専門家の証言に対して法的な弁護を行います
4年2022月3日更新 午後02時2分（東部標準時） 記事を聞く（XNUMX分） トレバー・ミルトンの弁護士は、ハーバード大学教授の証言をもとに証券詐欺罪に対するニコラ創設者の弁護を強化している。
ニコラは、水素燃料電池トラックの市場に火をつけようとしています
ニコラの創業者が証券詐欺容疑で裁判を受けている中、刷新された経営陣は同社を米国で初めて水素燃料商用トラックを市場に投入し、問題を克服することを目指している。
ロシアがより多くの軍隊を動員した後、ドルは20年ぶりの高値を記録
文字サイズ ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、西側がロシアに対する核脅迫を行っていると非難した。 Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images 米ドルは、水曜日の初めに20年ぶりの高値まで上昇した。
Nikola の CEO は、会社の創設者である Trevor Milton による誇張について心配していると陪審員に話します
ニコラの最高経営責任者（CEO）マーク・ラッセル氏は月曜日、ニューヨーク連邦陪審に対し、創業者のトレバー・ミルトン氏は「誇張する傾向がある」と信じているため、電動トラック会社に加わることに懸念を抱いていると述べた。
モルガン・スタンレーの元アドバイザーが7万ドルの詐欺罪を認める
司法省によると、モルガン・スタンレーの元顧問が木曜日、7万ドルの詐欺計画の一環として通信詐欺とマネーロンダリングを行ったとして有罪を認めた。 元顧問ショーン・エドワード・グッド...
暗号通貨は、日常のアメリカ人の「金融の安定」に脅威をもたらす、と連邦政府は警告する
ジョー・バイデン大統領の政権は、一連の報告書を発表する中で、仮想通貨市場の最近の動向と、それが平均的なアメリカ人の財政健全性に及ぼす影響について懸念を表明した。
ブラジルの投獄された「ビットコインのファラオ」は、来月の選挙を欠席しなければならない
ブラジルの裁判所は全会一致で、「ビットコインのファラオ」グレイドソン・アカシオ・ドス・サントス氏の会社がネズミ講に関与した疑いがあるとして、立候補を禁止する判決を下した。 ドスサ…
Nikola の創業者、電気トラックに関する約束を巡って証券詐欺の裁判に直面
電気トラックの革命を約束して自動車業界のリーダーや投資家を魅了したニコラの創設者トレバー・ミルトンは、今週から容疑で証券詐欺の裁判に直面している...
彼女は自分自身をフロリダの中小企業融資のマザー・テレサと呼んでいましたが、捜査官は、彼女が実際に194億XNUMX万ドルのポンジ・スキームを実行していたと言います
ジョアンナ・ガルシアさんは、自身の現金前払いビジネスがフロリダ州の中小企業に非常に役立っているため、カトリックの聖人マザー・テレサのようだと主張した。 しかし、15,400ドルを沈めた194.1人の投資家にとっては...
MicroStrategyのMichael Saylorが、ワシントンDCで税金詐欺の疑いで訴えられました
By Vicky Ge Huang and Richard Rubin 31年2022月6日午後17時2分（東部標準時） 記事を聞く（XNUMX分） コロンビア特別区司法長官は、ソフトウェア・インテリジェンスの創設者で会長のマイケル・セイラー氏を告訴した。
ニューエイジは、破産に貢献した内部調査の費用を言います
飲料、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品の上場販売会社であるニューエイジ社は、破産申請の理由の一部は潜在的な違反行為の調査費用によるものであると述べた。
「私は現金を使いません」: 私は 70 歳で、家は完済しています。 私は社会保障で生活しており、すべての支出にクレジット カードを使用しています。 それは危険ですか？
私は現在70歳で、部分的に障害を持っています。 私は完全に退職し、社会保障と追加の保障収入で生活しています。 明らかに収入が限られています。 私は経済的に安定しています。 借金はありません...