ドイツ銀行、マネーロンダリング規制で罰金の脅威に直面

ドイツの最高金融監視機関は、定められた期限までにマネーロンダリングに対する規制を実施しない場合、ドイツ銀行に罰金を科すと脅した.

規制当局として知られる BaFin は金曜日遅く、28 月 XNUMX 日にドイツ銀行に対し、マネーロンダリングとテロ資金供与を防止するための具体的な措置を講じるよう指示したと述べた。 BaFinが行ったリクエスト 2018 年と 2019 年に。規制当局は、銀行が遵守しない場合、金銭的な罰則を課すと述べました。

昨年、レギュラー モニターの役割を拡大 同社は 2018 年に実施を見守るように任命し、進捗状況に依然として不満を抱いていることを示しました。 

ドイツ銀行は、2023 年半ばまでに期限を迎える必要があります。

銀行のスポークスマンは、最新の注文に新たな発見はないと述べた。 「私たちは必要な措置についてBaFinと完全に連携しており、すでにそれらの大部分を完了しています」と彼は付け加えました。

BaFin の最新の警告は、2018 年に銀行を引き継いで以来、スキャンダルから遠ざけ、業務に専念しようとしている最高経営責任者の Christian Sewing に圧力をかけています。 先週、それは報告した 第XNUMX四半期の利益が跳ね上がる 金利の上昇が貸出業務を改善したためです。 しかし、銀行が内部統制を強化するために多額の費用を費やしていることもあり、コストは依然として逼迫している。

規制当局との過去のトラブルには、米国での罰金の支払いが含まれます。 取引を適切に監視できていない 故金融家で有罪判決を受けた性犯罪者のジェフリー・エプスタインと コルレス銀行としての役割 Danske Bank A/S のエストニア支店では、ロシアやその他の旧ソ連諸国から何年にもわたって約 230 億ドルがほとんど監視されずに流れていました。

ドイツ銀行はまた、銀行が移動した「ミラー取引」に関連するニューヨーク州当局との2017年の和解の一環として、モニターを配置しています。 10億ドルのロシアのクライアントマネー 国外。
 
ロシアのウクライナ侵攻後、ドイツ銀行は次のように述べた。 国から撤退するだろう. 

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