カリフォルニア州フレズノ — カリフォルニア州中部出身の元米国下院議員が火曜日、「複数の詐欺スキーム」に起因する電信詐欺、マネーロンダリング、選挙資金詐欺の容疑で連邦捜査官に逮捕されたと、連邦検察官は述べた。
テランス「TJ」コックスは、フレズノの連邦捜査局の捜査官によって逮捕され、そこで彼は連邦保安官の保留中のフレズノ郡刑務所に予約された、と刑務所の記録が示した. 彼に代わって話すことができる弁護士がいるかどうかはすぐにはわかりませんでした. Cox Tuesday に送信された電子メール メッセージには、すぐには返信がありませんでした。
民主党員のコックスは、21 年 2019 月から 2021 年 XNUMX 月まで第 XNUMX 議会選挙区の代表を務めました。この選挙区は農業が盛んなサンホアキン バレーにあり、キングス郡とフレズノ郡、カーン郡、テュレア郡の一部が含まれています。
コックス (59 歳) は、電信詐欺 15 件、マネー ロンダリング 11 件、金融機関詐欺 XNUMX 件、キャンペーン献金詐欺 XNUMX 件で起訴された、とフィリップ タルバート連邦検事は声明で述べた。
タルバート氏は、2013 年から 2018 年の間に、コックス氏が顧客から募った資金と会社のために得た融資から 1.7 万ドルを取得し、そのお金を「帳簿外の銀行口座」に転用して盗んだと言われています。
Cox は、企業がローンや連邦税額控除を受けるのを支援する企業、アーモンド加工会社、フレズノのレクリエーション施設である Granite Park を運営する非営利団体など、いくつかの企業や非営利団体に部分的に所有、管理、雇用されていました。訴状によると。
コックスはまた、グラナイトパークを開発するために1.5万ドルの建設ローンを不正に取得した、とタルバートは述べた.
彼の非営利団体は、ローンを保証する当事者なしにレクリエーション施設の建設ローンの資格を得ることができなかった後、コックスは彼の会社の XNUMX つがローンを保証すると述べ、会議中にすべての会社の所有者がグラナイトパークのローンを保証することに同意しました。
「会談は行われず、他の所有者はローンを返済することに同意しませんでした」とタルバートは言いました。
ローンは後に債務不履行に陥り、1.28 万ドル以上の損失を引き起こした、と彼は述べた。
起訴状によると、コックスは2017年に米国下院議員の選挙運動を行っていたとき、彼の選挙運動への寄付に対して家族や仲間に資金を提供し、払い戻す計画を実行したと検察官は述べた. コックス氏は選挙運動のために、25,000 ドル以上の違法なストローまたはコンジットの寄付を手配した、とタルバート氏は述べています。
有罪判決を受けた場合、Cox は、電信詐欺とマネーロンダリングで最大 20 年の懲役と 250,000 ドルの罰金、金融機関に影響を与える電信詐欺で最大 30 年の懲役と 1 万ドルの罰金を科される可能性があります。 選挙献金詐欺の罪には、最高で 250,000 年の懲役と XNUMX 万ドルの罰金が科せられます。
ソース: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo