信用度が悪い？ 問題ない。 詐欺師とされるグループが、不正な信用修復ビジネスを運営し、顧客の身元を利用して数百万の人形の住宅ローンを組んだ罪で起訴された。
タグ： 金融犯罪
Dogecoinの投資家は、「ねずみ講」を主張して、Elon Musk、Tesla、SpaceXを258億ドルで訴えます
ドージコインの投資家が、イーロン・マスク氏と彼の258社、テスラ社とスペースX社を、仮想通貨の価格をつり上げる「ねずみ講」を運営したとして、XNUMX億ドルを求めて訴訟を起こしている。 ...
リアリティ番組のスター、トッドとジュリー・クリスリーが詐欺、脱税罪で有罪判決を受けた
アトランタ — リアリティ番組「クリスリー・ノウズ・ベスト」のスター、トッド・クリスリーとジュリー・クリスリー夫妻が火曜日、アトランタで銀行詐欺や脱税などの連邦容疑で有罪判決を受けた。 クリスルは…
税務調査官は潜在的な1億ドルの暗号ポンジースキームを特定している、と報告書は述べています
国際税務当局は、今後数週間のうちに公式捜査につながる可能性のある仮想通貨税務犯罪の潜在的な手掛かりを50件以上特定しており、その中には1億ドルの被害が出る可能性のある事件も含まれている。
意見：401（k）にビットコインが必要ない理由
万歳！ ついに、私の 401(k) プランを管理する会社は、私の退職金の 20% までを、収入も発生せず実用性もないデジタルポンジスキームに賭けることを許可してくれました。 フィデリティイン...
サウジアラビア王室は、王子が収入を削減するにつれて、住宅、ヨット、アートを販売しています
サウジアラビア、リヤド－サウジの事実上の支配者が財布のひもを厳しくして以来、サウジアラビアの王子らは米国と欧州で６億ドル以上相当の不動産、ヨット、美術品を売却した。
オンラインサイドハッスルから700ドルを稼ぎました。 今、IRSは知っています。
2021 年の税金が完了した、または少なくとも進行中であるため、eBay 、Etsy 、Airbnb 、Venmo などのプラットフォームを通じてお金を稼ぐ何百万ものアメリカ人に影響を与える 2022 年の重要な税制変更に焦点を当てる時が来ました。
ドイツ銀行は、ポンジースキームを有効にしたと主張する訴訟に直面しなければなりません
ニューヨークとマイアミの判事は、ドイツのドイツ銀行が不動産関連のポンジスキームへの資金提供を支援しているとの警告を無視したとして、投資家訴訟が進む可能性があるとの判決を下した。
解放されたHuaweiFinanceのチーフMengWanzhouが会社のスポットライトに戻る
香港—中国で英雄の歓迎を受けて帰国してから数カ月後、華為技術（ファーウェイ）の財務責任者、孟晩舟氏が月曜日に再び脚光を浴びた。今回は、彼女はより慣れ親しんだ環境にいた...
10万ドルの詐欺で起訴された元Apple従業員
連邦検察当局は、アップルの元従業員がリベート受け取り、機器の窃盗、マネーロンダリングなどによりハイテク大手から10万ドル以上をだまし取った罪で起訴されたと発表した。 ディレンドラ・パ...
記録的なマネーロンダリングの罰金の報告に関するTencentの株式シンク
文字サイズ 中国南部の広東省深セン市にあるテンセントの本社。 Noel Celis/AFP via Getty Images ウォール・ストリート・ジャーナルの報道を受け、テンセント・ホールディングスは約10％下落した。
かつて「フォックス・アンド・フレンズ」で取り上げられた愛国的なウォッカの背後にあるポンジースキームは、IRSとアメックスの請求書を支払うために900,000万ドルから投資家を詐欺したと検察官は言います
コネチカット州の実業家が、親寄りなウォッカ会社を買収しようとする投資家から900,000万ドルを巻き上げた非愛国的なポンジスキームを運営したとして有罪を認めた。 ブライアン・ヒューズさん（57歳、コロラド州マディソン在住）
「誰も法を超えていない」：石油王は激しい離婚で彼の元妻を固めようとしました—今彼は脱税のために刑務所に行くつもりです
トッド・コゼルはクルディスタンの油田で富を築いたが、今度はその代償を払わなければならないことになる。 かつてジェット機を開発したガルフ・キーストーン・ペトロリアムの共同創設者兼最高経営責任者は、XNUMX年間の懲役刑に処せられる。
意見：「401（k）よりも優れている」？ 詐欺師は、引退のために割り当てられた5万ドル以上の投資家のお金を吹き飛ばしました
証券取引委員会によると、テキサス州ミッドランドのマルコ・“サリー”・ペレス氏は、自分の投資スキームが401(k)よりも優れていると顧客に語っていたという。 現在、米国地方裁判所は...
CEOは、衣料品のブティック、プラザホテルの訪問、親戚の結婚式で15万ドルの資金を調達するために、会社から200万ドルを盗んだことを認めています。
それは高額な横領です。 ドイツの鋸刃製造会社の米国最高経営責任者が、高級衣料品や家具の販売資金として同社から15万ドルを盗んだとして有罪を認めた。
全国的な税務準備会社の創設者は、70年間で5万ドルの法外な料金をすくい取ったとして懲役刑を言い渡されました
税負担について話します。 全国規模の納税準備チェーンの創設者が、顧客から70万ドルを騙し取った税金還付前払い制度を運営した罪で、懲役XNUMX年とXNUMX日の判決を受けた。
意見：ロシアの制裁は、世界情勢におけるドルの支配的な役割を強化するマスターストロークです
ロンドン（プロジェクト・シンジケート）— ウクライナでの激しい戦闘を見て、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の戦略的才覚が、言われているとおりなのかと多くの人が疑問に思っている。 Pなのに…