新年は、著名な Web3 起業家ケビン ローズ氏がフィッシング詐欺の被害者となり、1 万ドル以上相当の非代替トークン (NFT) を失ったというニュースで始まりました。 主流の金融として...
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インドは仮想通貨取引に反マネーロンダリング法を課す
仮想通貨にマネーロンダリング防止（AML）基準を課すことは何も新しいことではないが、インド政府がすべての関係者に遵守義務を通知することを決定したのは今になって初めてである。
EUのマネーロンダリング対策法案の新草案で、自己ホスト型ウォレットの禁止が回避されました
欧州連合の政策では以前は「ホストされていないウォレット」として知られていたセルフホスト型アドレスが、欧州議会のスタッフが議員らが資金提供を望んでいないことを明確にしようとする中、再び議論の対象となっている。
ウォーレンは、仮想通貨アンチマネーロンダリング法案を再導入することを約束します
マサチューセッツ州のエリザベス・ウォーレン上院議員は、ロジャー・マーシャル上院議員（共和党、カンザス州）とともに、マネーロンダリング防止法を仮想通貨エコシステムの広範囲に拡大する法案を再提出する計画だと述べた。
英国の仮想通貨企業の 86% が反マネーロンダリング基準を満たしていないことを FCA が明らかに ⋆ ZyCrypto
金曜日、英国金融行動監視機構（FCA）は、41の申請のうち規制当局の承認審査を通過した仮想通貨企業はわずか300社であることを明らかにした。
コインベースは、アンチマネーロンダリング違反でニューヨークの金融規制当局と100億ドルの和解に合意 - ビットコインニュース
ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の監督官エイドリアン・ハリスが100月に署名した同意命令によると、コインベースはニューヨーク金融サービス局（NYDFS）とXNUMX億ドルの和解金を支払うことに同意した。
マネーロンダリング対策を怠ったコインベースに50万ドルの罰金
ニューヨーク・タイムズ（NYT）の報道によると、仮想通貨取引所コインベース（COIN）はニューヨーク金融サービス局（NYDFS）と合意に達した。 同社は約100億ドルを支払う予定です...
ウォーレン上院議員の新しいデジタル資産反マネーロンダリング法案には何が含まれていますか?
エリザベス・ウォーレン上院議員とロジャー・マーシャル上院議員は14月XNUMX日、仮想通貨を通じたマネーロンダリングやテロリスト、ならず者国家への資金提供を抑制する法案を提案した。 この法案はデジタル法案と呼ばれます...
アンチマネー ロンダリングの世界市場の見通しレポート 2022-2027: 自然言語処理 (NLP) とソフト コンピューティング技術が勢いを増す – ResearchAndMarkets.com
ダブリン–(BUSINESS WIRE)–「マネーロンダリング対策：世界市場の展望」レポートがResearchAndMarkets.comのサービスに追加されました。 研究の範囲にはマネーロンダリング対策の開発が含まれます。
EU の MiCA に関する採決の遅れは、マネーロンダリング対策の立法を遅らせる可能性もあります
欧州議会が暗号資産を規制するための包括的な枠組みをめぐる最終投票を遅らせたことで、EUで進行中の他の暗号法案の制定も遅れる可能性がある。 Crypto Assのマーケット...
コインベースがサポートするアンチマネーロンダリング機関によるヨーロッパでの拡大
Coinbase が支援するマネーロンダリング対策グループは、その網をヨーロッパにまで広げています。 金融活動作業部会 (FATF) は重要な役割を果たしています。 トラベル ルール ユニバーサル ソリューション テクノロジー (TRUST) は、主に...
韓国の金融監視機関は、反マネーロンダリング法の順守について暗号クジラを監視します
韓国の金融規制当局である金融サービス委員会（FSC）は、マネーロンダリングに伴う高いリスクについての懸念を表明したことを受け、同国の最大の仮想通貨保有者を監視する予定だ。
反マネーロンダリング法違反でビットトレックスに53万ドルの罰金
暗号通貨は検閲に強いはずですが、暗号通貨取引所はそれほどではありません。 Bittrex は、米国の規制当局から記録的な罰金を課された後、苦難の末にこのことを発見しました。 11月XNUMX日には…
EU議員は、マネーロンダリング防止法を仮想通貨に適用することを望んでいます
EU議員はメタバース、DeFi、NFTを通じたマネーロンダリングに言及した草案を発表した。 侵害が発生すると、分散型自律組織 (DAO) を統治する人々が影響を受ける可能性があります...
日本は、仮想通貨取引所を対象とした反マネーロンダリング法を導入する予定です
日本は現行の金融分野法の一部を改正し、取引所を通じた犯罪行為幇助における仮想通貨の使用を規制する取り組みを強化している。 特に日本人は…
FCA アンチマネーロンダリング規制の強化に伴い、ePayments が閉鎖
電子決済プロバイダーの ePayments は、事業の棺に最後の釘を打っている。 ePaymentsは火曜日にクライアントに電子メール通知を発行し、正式にサービスを終了すると述べた。
米国の検察官は、反マネーロンダリング調査でチャンペン・ジャオの電話記録を精査しました
バイナンスは、取引と米国のマネーロンダリング防止（AML）規則の遵守方法に関する広範な内部記録を提出するよう義務付けられた。 新しい報告書が浮上し、米国連邦政府のプロ...
ジョージアは、アンチマネーロンダリングのためのヨーロッパの暗号基準を採用することを目指しています
世界で最も仮想通貨に優しい国の一つであるジョージア州は、世界的な仮想通貨ハブになるという野望を追求するために、新たな仮想通貨規制の導入に動いている。 グルジアの議員たちは準備を整えています...
BitMEX 幹部は、米国の反マネーロンダリング プログラムに違反した罪を認める
XNUMX年前、商品先物取引委員会、司法省、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ビットメックスの許可を得た後、民事および刑事告発でビットメックスを叩きのめした。
暗号通貨のマネーロンダリング防止規則についてEU合意に達しました–規制ビットコインニュース
欧州の機関は、マネーロンダリングをはじめとする違法行為の防止を支援する義務を仮想通貨企業に課す一連のEU規制について暫定合意に達した。
EUが暗号通貨のマネーロンダリング防止規則を最終決定し、プライベートウォレットの追跡を遡る
欧州連合（EU）は水曜日、多数の仮想通貨取引に適用されるマネーロンダリング防止規則に関して合意に達した。 新しい規則はマネーロンダリングを防止することを目的としています。
マネーロンダリング防止規則に関与している場合、暗号通貨取引所はライセンスを失う可能性があります
仮想通貨市場の崩壊により、各国は将来の災害を防ぐために仮想通貨関連の活動に対してより厳格な規則を制定するよう誘惑されています。 そして、多くの主要国はすでにこの問題についての呼びかけを行っています。
銅のスイスのユニットは、マネーロンダリング防止基準について規制当局の承認を得ています
仮想通貨カストディプロバイダーのカッパーは月曜日、同社のスイス部門が同国の金融サービス標準協会から規制当局の承認を取得したと発表した。 VQFとして知られるボディは、セル...
パナマ大統領は、新しい暗号法で厳格なマネーロンダリング防止措置を要求します
ブルームバーグニュースが19月XNUMX日に報じたところによると、パナマのラウレンティーノ・コルティソ大統領は、より厳格なアンチロンダリング規制の条項が規定されるまでは、新しい仮想通貨法案には署名しないと述べた。
マネーロンダリング防止の狂気：暗号通貨は苦しんでいます
マネーロンダリング防止規制は、暗号通貨およびデジタル資産の世界で活動する人々にとって、最も注目され、最も問題となる問題になって久しい。 仮想通貨が反マネーの標的に…
アルゼンチンの規制当局が暗号通貨会社のマネーロンダリング対策を提案–ビットコインニュース
アルゼンチンのマネーロンダリング防止規制当局は、仮想通貨企業に対し、アルゼンチン国内での動きの報告とAML対策を強制するよう取り組んでいると伝えられている。 そのための規制が…
アルゼンチンはマネーロンダリング防止規則で暗号を取り締まる
ブエノスアイレス・タイムズ紙によると、アルゼンチンは広範なマネーロンダリング対策（AML）規制体制に仮想通貨企業を含める予定だという。 アルゼンチンの情報金融機関 (UIF) は、アルゼンチンの国家です。
EUは、マネーロンダリング防止規制当局が暗号を監視することを望んでいます
重要なポイント 欧州連合は、新たなマネーロンダリング対策監視機関に暗号通貨空間を監視する権限を与えようとしている。 2024 年に発足する予定で、監視機関は財政を削減する任務を負うことになります...
Coinbase、Robinhood、Kraken、その他のトップエクスチェンジが新しいマネーロンダリング防止組織に参加
多数の著名な取引所プラットフォームが新たなマネーロンダリング対策の取り組みに参加している。 大手暗号通貨取引所 Coinbase による最近のブログ投稿によると、Coinbase やその他の人気取引プラットフォームは...