韓国の金融監視機関は、反マネーロンダリング法の順守について暗号クジラを監視します

韓国の金融規制当局である金融サービス委員会（FSC）は、単一資産の仮想資産とステーブルコインのマネーロンダリングに関連する高いリスクについて懸念を表明した後、同国の最大の仮想通貨保有者を監視します。 従った 地元メディアの報道に。

この決定は、70,000 ドル相当のデジタル資産を保有する仮想資産運用者、企業、および個人を、FSC の一部門であるファイナンシャル インテリジェンス ユニットの管轄下に置くために行われます。

FSC の監視対象となる他のタイプの仮想資産所有者には、電子金融会社、オンライン投資関連金融会社、およびローン会社が含まれます。

さらに、大量のデジタル資産を預け入れた顧客は、取引がマネーロンダリング防止法に違反する可能性があるかどうかを確認するために監視および評価されます。

FSC は、各顧客が保有する仮想資産の数に仮想資産の四半期末の終値を掛けた値に基づいて、そのような資産のサイズと変動を監視する必要があると主張しています。

この決定は、news1 KR が入手した「リスク評価指標の開発、新しいビジネス分野のための改善および適用方法の研究」というタイトルのレポートの結果として行われました。このレポートは、仮想通貨取引所および保有者の規制に関する FSC のスタンスを形作っています。 このレポートは、マネーロンダリングの評価が必要な新規ビジネスの評価指標を開発するために作成されました。 FSC は XNUMX 月に調査サービス レポートの形で最終レポートを受け取りました。

FSC は、仮想資産取引所で単一上場の仮想資産とステーブルコインの割合が高いほど、マネー ロンダリングや犯罪の手段として使用されるリスクが高くなると考えています。

FSCの発表は、24月XNUMX日に政務委員会の総括監査に出席したキム・ジュヒョン委員長の発言と一致する。 彼は、仮想資産取引所ごとに異なるコイン転送制限の標準化された取引計画を作成して課すことの実現可能性を検討すると述べました。 彼は、反マネーロンダリング以外の標準化された法案を作成できるかどうかも検討すると付け加えた.