EUは、マネーロンダリング防止機関を設立することに部分的に同意します

EU理事会を通じた欧州連合は、 確立する マネーロンダリング防止機関（AMLA）と呼ばれるマネーロンダリング防止機関（AML）。

この新しい組織の設立は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与への対抗（AML / CTF）フレームワークの効率的な機能を強化することです。 マネーロンダリングの課題は、今日すべての国で蔓延している脅威です。 規制当局が全面的に積極的な役割を果たしているにもかかわらず、サイバー犯罪者は特にアプローチを進めています。

これらのサイバー犯罪者の活動を個別に抑制することは難しいかもしれませんが、マネーロンダラーやテロ資金供与者によって悪用される可能性のあるすべての抜け穴をブロックするために、金融サービスプロバイダーの間に安全策を講じることができます。 AMLAの出現は、それが監督する機関があらゆる点でAMLに対応できる手段を作ることを目標としています。

「犯罪の国境を越えた性質を考えると、新しい当局は、マネーロンダリング防止とテロ資金供与との戦いに強力で有用な貢献をすることが期待されています。 他のタスクの中でも、それは金融および非金融セクターにおける監督慣行の調和と調整、高リスクおよび国境を越えた金融機関の直接監督、および金融インテリジェンスユニットの調整に貢献します。評議会は読みます。

AMLAは、リスクがあると見なされる場合、デジタル通貨エコシステムのさまざまな金融機関や新興企業に対する監督権限を与えられます。

「また、少なくとも最初の選択プロセスにおいて、最大40のグループおよびエンティティを監督し、その監督下で内部市場を完全にカバーすることを当局に委託しています。 AMLAのガバナンスでは、より多くの権限が理事会にも与えられます」と評議会は詳細に述べています。

AMLAの責任の最初の定義は部分的であり、ガバナンスの座は完全には合意されていません。 AMLAは、クリプトアセット（MiCA）の市場のAMLの側面を実施するのに役立ちます 法案が最終的に可決されたとき.

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