インドは仮想通貨取引に反マネーロンダリング法を課す

仮想通貨にアンチマネーロンダリング（AML）基準を課すことに目新しいことはないが、インド政府が国内のAML法を遵守する義務をすべての利害関係者に通知することを決定したのはつい最近のことだ。

7 月 XNUMX 日、The Gazette of India 公表仮想資産の交換、転送、保管、管理など、さまざまな仮想通貨取引をマネーロンダリング防止法 (PLMA) 2002 の対象とする財務省からの通知。仮想資産の発行者のオファーと販売に関連する金融サービスも PMLA に該当します。

通知には多くの詳細が記載されていませんが、PML Act 義務金融機関は、過去 XNUMX 年間のすべての取引の記録を保持し、要求された場合はこれらの記録を役人に提供し、すべての顧客の身元を確認する必要があります。

国内のすべての仮想通貨ビジネスは PMLA の対象となる
これは、インドの暗号産業を規制するための良い一歩です
これにより、すべての暗号ビジネスは、プロセスの一環として、必要な KYC、トランザクション監視などを実行する必要があります。
順調に進んでいます✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal（Shardeum）⚡️（@NischalShetty） 2023 年 3 月 8 日

世界中の規制当局が仮想通貨の AML 基準を強化している時期に適切に書かれたにもかかわらず、通知はインドの仮想通貨企業の生活を複雑にするでしょう。そして、ここ数年はすでに快適ではありません。 2022 年 XNUMX 月から、税法改正により、デジタル資産の保有と譲渡は 30%の税金がかかる.

インド全土の主要な仮想通貨取引所の取引量 70 日以内に 10% 減少新しい税制とほぼ次の 90 か月で XNUMX%. 厳格な税制により、仮想通貨トレーダーはオフショア取引所に移動し、新進の仮想通貨プロジェクトは、インド国外に移動.

2023 年 XNUMX 月、インド当局は再び先制攻撃を行い、仮想通貨に対する厳しい姿勢を示しました。暗号広告とスポンサーシップの禁止地元の女子クリケットリーグで. これは、2022 年に導入された男子クリケットプレミアリーグの以前の禁止に続くものです。

2023 年、G20 でのインドの初代大統領就任を祝いながら、同国の財務大臣 Nirmala Sitharaman は次のように促しました。暗号を規制する国際的な取り組み. 彼女は、「マクロ金融への影響を構築し、理解する」ための協調的な取り組みを呼びかけ、これは世界的な仮想通貨規制の改革に利用できる可能性があると述べました。