パナマ大統領は、新しい暗号法で厳格なマネーロンダリング防止措置を要求します

パナマのラウレンティノ・コルティゾ大統領は、より厳格なマネーロンダリング防止管理の規定が提供されるまで、新しい暗号通貨法案に署名しないと述べた、ブルームバーグニュース 報告 月19に。

コルティゾ大統領は厳格なマネーロンダリング管理を望んでいます

立法議会 渡された 法案は数回の審議を経て先月行われたが、Cortizo氏は、法案が世界的なマネーロンダリング防止基準に準拠していることを確認する必要があると述べた。

ブルームバーグニュースエコノミーゲートウェイラテンアメリカ会議で話している間、コルティゾ氏は十分な情報を持っていなかったため、法律に署名しないと述べた。 彼は言った：

法律にマネーロンダリング活動に関連する条項がある場合、私は非常に注意する必要があります。 マネーロンダリング防止活動は私たちにとって非常に重要です。

可決された場合、法律は暗号通貨取引所が国内での運用に必要なライセンスを取得できるようにします。 しかし、それはまた すべての暗号取引を規制する.

この法案はまた、政府が公共記録をブロックチェーンに載せることを可能にするでしょう。 サポーターは、パナマがラテンアメリカへの投資を検討しているフィンテック企業にとって魅力的な国になると信じています。 大統領でさえ、「私が聞いたことから、それは革新的な法律だ」と言って、それは良い法律であることに同意しました。

マネーロンダラーの標的となったパナマ

法案に関するCortizoの不安は理解できます。 世界的なマネーロンダリングおよびテロ資金供与のオブザーバー、金融活動タスクフォース、 含まれました マネーロンダリングに対処する際に「戦略的欠陥」がある国のリストにあるパナマ。

Cortizoは、タスクフォースの推奨事項を実装することにより、これを変更することを約束しました。 彼はまた、汚いお金の制限を厳しくすることを計画しています。

暗号通貨がマネーロンダリングのもうXNUMXつの機会になるリスクがあるため、大統領は厳しい姿勢をとる必要があります。

最近の レポート 国際通貨基金（IMF）によると、次のことが明らかになりました。

「[暗号]は、汚職の収益を転送したり、資本規制を回避したりするために使用される可能性があります。」

パナマは、マネーロンダリングを探している人にとって魅力的な目的地です。 に近い メキシコとコロンビア、大規模な麻薬組織を持つXNUMXつの国は、危険因子です。 また、経済はドル化されています。

ただし、Cortizoは請求書全体を拒否する必要はありません。 他の部分を拒否しながら部分的に署名することが可能です。 大統領は、弁護士が法案を検討している間、これを検討していると述べた。