米国商品先物取引委員会 (CTFC) は、 荷担した 暗号先物取引所 Digitex とその創設者兼 CEO の Adam Todd は、商品取引法 (CEA) に関連する複数の違反を犯しました。
規制当局の提出書類によると、フロリダ州南部地区で金曜日に見られたように、CTFC の訴状は、Todd が Digitex LLC、Digitex Ltd.、Digitex Software Ltd.、および Blockster Holdings Ltd. Corp. を含むさまざまな企業体を使用していると非難していました。違法な暗号デリバティブ取引プラットフォームを運営すること。
監視機関によると、Digitex 先物取引所は、指定された契約市場または外国の取引所の定義を満たしていましたが、CTFC に先物手数料商人として登録されていなかったため、CEA に違反していました。
CTFC は、Todd と各団体が、銀行秘密法で要求される適切な顧客確認チェックと顧客情報プログラムを実施していないとして非難しました。これは、法律違反者を最大 XNUMX 年間刑務所に入れる可能性のある違反です。
CTFC はさらに、Todd が取引所のネイティブ トークンである DGTX の価格を操作し、非経済的な取引を使用してその価格を「ポンピング」しようとしたと主張しています。 規制当局は、トッドがトークンを購入することで DGTX の価格を操作したと言われていますが、これは個々の取引で利益を上げることを意図したものではなく、トークンの価格を押し上げることで取引所の保有資産を人為的に膨らませたものでした。
規制当局は提出書類の中で、「この裁判所によって抑制され禁止されない限り、被告は、この訴状で主張されている行為や慣行、および同様の行為や慣行に関与し続ける可能性が高い」と述べています。
CFTC は、詐欺に遭った参加者に代わって全額の返還を求めているほか、Todd および Digitex 関連のエンティティに対する詐欺行為、民事上の罰金、取引、および登録の禁止を求めています。
当局の執行措置は、ウォッチドッグによって提起された最近の一連の暗号関連の訴訟の最新のものであり、進行中のようです。 規制の取り締まり 暗号通貨およびその他のデジタル資産取引プラットフォームのルール違反について。
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ソース: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations