米国財務省は、潜在的な制裁違反の調査リストにKrakenを追加します

米国財務省は、暗号交換が疑われています クラーケン 制裁対象地域のユーザーがデジタルトークンを取引できるようにすることで米国の制裁に違反し、連邦政府の調査を開始して真実を明らかにしました。 ニューヨークタイムズ 報告した。

米国の制裁措置は現在、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、およびウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンシク地域を暗示しています。 2022年XNUMX月、 MetaMask & 公海 発表の 彼らはこれらの制裁を遵守し、これらの地域からのユーザー取引を禁止していました。

これまでのところ、Krakenは、イラン、シリア、キューバのユーザーが他の認可された地域とともにデジタル資産を売買することを許可したことが知られています。

NYTと話をした問題についての知識を持つ人々は、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が、連邦政府の調査の結果としてクラーケンに罰金を科す可能性が高いと主張しています。

OFACには 罰金 以前に同様の制裁違反のための他の暗号交換。 BitGo 183年には2020件を超える違反があり、98,000ドルの罰金が科せられました。 BitPay一方、500,000件の違反に対して2,102ドル以上の罰金が科せられました。

監視下のクラーケン

情報筋によると、クラーケンは、従業員が制裁対象国との取引を行ったとしてクラーケンを訴えた後、2019年からOFACの監視下に置かれています。 訴訟は和解しましたが、OFACはイランおよびその他の制裁対象地域でクラーケンの口座を監視しています。

NYTによると、KrakenのCEO ジェシーパウエル 同社のSlackチャネルにドキュメントを投稿し、Krakenがイランに1,522のアカウント、シリアに149のアカウント、キューバに83のアカウントを持っていることを示しました。 数字は1,754月末からのものです。 言い換えれば、既存のXNUMXアカウントに加えて、認可された地域からのアカウントが増える可能性があります。

Krakenの最高法務責任者MarcoSantoriは、NYTに次のように語っています。

「規制当局との具体的な話し合いについてはコメントしていません。 Krakenは制裁法の遵守を注意深く監視し、一般的な問題として、潜在的な問題でさえ規制当局に報告します。」

クラーケンの財務省のスポークスパーソンはまた、同社は潜在的または進行中の調査について確認またはコメントしていないと述べ、クラーケンは次のように述べた。

「米国の国家安全保障を保護する制裁を実施することを約束しました。」

KrakenがOFACによって罰金を科せられた場合、米国がイランへの商品やサービスの輸出を禁止した1979年以来、イランに対する制裁措置により、イベントが執行措置に直面する最大の暗号会社になります。

調査中の他の会社

米国は2020年の終わり以来、暗号会社に対して非常に厳格です。

数日前、証券取引委員会（SEC）開始 調査中 Coinbase 証券上場。 Coinbaseは150年にそのリストを2021以上の暗号通貨に増やし、それ以来SECの監視下にあります。 SECは、Coinbaseにより、米国を拠点とするユーザーが、証券として登録されているはずのデジタル資産を取引できるようになっていると考えています。

SECも追跡しています  Ripple 2020年XNUMX月以来。SECは 訴訟 XRPは技術的には「セキュリティ」であり、すべてのXRP販売が未登録になったと主張して、リップルに対して。 SECはこれは違法であると主張し、XRPの売上から集められた2億ドルを取得したいと考えています。 訴訟は2020年以来続いており、SECは 負け.

2021年には、 バイナンス 下に取られた 調査 違法な暗号通貨の重要な目的地であるとされる米国司法省および内国歳入庁（IRS）による。 IRSは、Binanceがアメリカ人に違法取引を喜んで許可するかどうかを疑問視してきました。