米財務省はBittrexを制裁違反で起訴し、仮想通貨取引所は規制当局との和解に合意

US Treasury Charges Bittrex With Sanctions Violations, Crypto Exchange Agrees to Settle With Regulator

11 月 2014 日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) と外国資産管理局 (OFAC) は、仮想通貨取引所 Bittrex との訴訟を解決したと発表しました。仮想通貨取引所は、2017 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの間、制裁違反と「効果的な制裁遵守管理の実施」の失敗で告発されました。

米国の制裁違反で起訴された仮想通貨取引所Bittrex、ワシントン州の取引プラットフォームが和解に合意

ワシントン州に本拠を置く暗号資産取引所 Bittrex は、「複数の制裁プログラムに対する 116,421 件の明らかな違反」について、FinCEN と OFAC から起訴されました。米国財務省の規制当局によると、違反「ウクライナ、キューバ、イラン、スーダン、およびシリアのクリミア地域にいると思われる人物」からの取引に端を発していました。米国の当局者は、この取引により、米国の金融制裁に違反する 263.45 億 XNUMX 万ドル相当の仮想通貨取引が行われたと述べています。

OFAC のディレクターであるアンドレア・ガッキー氏は、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) が強力な制裁遵守を活用しない場合、取引は国全体を脅かす可能性があると説明しました。「仮想通貨会社が、制裁対象の法域に所在する顧客をスクリーニングするなど、効果的な制裁遵守管理を実施できなかった場合、米国の国家安全保障を脅かす違法行為者の手段になる可能性があります」と Gacki 氏は火曜日に述べました。

最近では、この XNUMX 月に FinCEN が発行されました。赤旗暗号資産を介した制裁回避の可能性について。前年、FinCEN 荷担した仮想通貨デリバティブ取引所ビットメックスは、「銀行秘密法の故意の違反」を理由に、取引所に対して100億ドルの罰金を科したと述べた。米国財務省の OFAC もここ数年多忙を極めている暗号資産の制裁そして最近ではレギュレーター禁止されましたイーサミキシングアプリケーション Tornado Cash。

2022 年 XNUMX 月、ニューヨークタイムズ (NYT) がこの件に詳しい XNUMX 人の人物を引用して発表したレポートによると、OFAC は調査中サンフランシスコに本拠を置く仮想通貨取引所クラーケン。 30 年 2020 月 XNUMX 日、OFAC 入力されました制裁違反でBitgoと98,830ドルの和解に合意。 18 年 2022 月 XNUMX 日の OFAC 通知によると、ビットペイは財務省と和解し、暗号支払い処理業者は同意して「潜在的な民事責任を解決するために507,375ドルを送金する」。

2014 年から 2017 年に発生した取引について、Bittrex は、VASP に対して提起された請求および潜在的な責任について、OFAC および FinCEN との和解金を支払うことに同意しました。 FinCEN は、和解合意の一環として、資金の一部を貸方に記入する予定です。

「Bittrex は、BSA の AML プログラムと SAR 要件の故意の違反に対して、29,280,829.20 ドルを送金することに同意しました。 FinCEN は、OFAC との潜在的な責任を解決する Bittrex の合意の一環として、24,280,829.20 ドルの支払いを入金します」と、規制当局の通知は明らかにしています。

FinCEN は、2014 年から 2017 年の間に、Bittrex の AML プログラムがリスクを特定できず、同社が XNUMX 年間に疑わしい活動報告 (SAR) を提出しなかったことを詳しく説明しています。「Bittrex はまた、制裁対象の法域に関係するという事実以上に疑わしいトランザクションを含む、制裁対象の法域に関係するかなりの数の取引について SAR を提出できませんでした」と FinCEN の発表は締めくくられています。

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ジェイミー・レッドマン

Jamie Redmanは、Bitcoin.com Newsのニュースリーダーであり、フロリダに住む金融技術ジャーナリストです。レッドマンは2011年から暗号通貨コミュニティの積極的なメンバーです。彼はビットコイン、オープンソースコード、分散型アプリケーションに情熱を持っています。 2015年6,000月以来、RedmanはBitcoin.com Newsに、今日出現している破壊的なプロトコルについてXNUMXを超える記事を書いています。