イラン制裁違反の疑いでクラーケンを調査する財務省：報告

米財務省外国資産管理局は、イランに対する経済制裁に違反した疑いで仮想通貨取引所クラーケンを捜査していると報じた。 ニューヨーク·タイムズ紙.

「会社関係者または捜査内容を知っている」５人が取材に語った。 ニューヨーク·タイムズ紙 クラーケンは、同社が禁止されているにもかかわらず、イランやその他の制裁対象国の顧客に取引所の使用を許可した疑いがあるという。 情報源 報告書によると、報復を恐れて匿名を希望したという。

米国は1979年以来イランに対する経済制裁を支持しており、これは米国に拠点を置くいかなる企業も国内の誰に対しても商品を売買することができないことを意味する。

クラーケンの最高法務責任者マルコ・サントリ氏はこう語った。 解読する 電子メールで「クラーケンは規制当局との具体的な協議についてはコメントしない」と伝えた。

「Kraken は強力なコンプライアンス対策を講じており、ビジネスの成長に合わせてコンプライアンス チームを拡大し続けています。 クラーケンは制裁法の遵守を注意深く監視しており、一般的な事項として潜在的な問題も規制当局に報告している」とサントリ氏は述べた。

クラーケンは米国の制裁に違反した疑いで厳しい調査を受けている可能性があるが、 公海 今年初めに米国による対イラン制裁の発動を主張し、一部のユーザーを苛立たせた。 XNUMX月に遡ると、ニューヨークを拠点とするNFT市場は、イランに居住している、または以前に居住していたと主張する多数のイラン人トレーダーを禁止した。

XNUMX月に遡ると、米国商品先物取引委員会（CFTC）はクラーケンに罰金を科した 1.25万ドル 「違法な取引所外デジタル資産取引および必要な登録を怠った」ことを理由に。 

一方、同社は社内文化の衝突を考慮してきた。 先月、クラーケンのCEOは ジェシーパウエル 彼の交換が確実に継続されるように努力を倍加した。」フリーダム・カンパニー」は、「引き金を引いた」従業員は退職すべきだと述べた。