BitMEX のトップ従業員 Gregory Dwyer 氏が AML 違反の罪を認める

BitMEX 従業員の Gregory Dwyer が AML 違反の罪を認めます。

オーストラリアの暗号通貨の大御所で元最高経営責任者 BitMEX Gregory Dwyer は 8 月 XNUMX 日、アメリカの銀行法に違反した罪を認めました。 ニューヨーク南部地区連邦検事は、この開示を プレスリリース。 

具体的には、グレゴリー・ドワイヤー氏は、世界最大の仮想通貨取引所の XNUMX つである BitMEX がアンチマネーロンダリング (AML) 基準を実装または遵守していないため、銀行秘密法 (BSA) に違反していることを認めました。 

アクティブな AML プログラムを確立、実施、維持することは、米国で事業を行いたい企業にとって必須の要件です。これには、取引中の顧客を特定するための顧客確認 (KYC) ポリシーの実施も含まれます。 しかし、問題を抱えた大御所は、彼と BitMEX の XNUMX 人の創設者がこれらの要件を遵守することを故意に怠ったことを認めました。 

彼は、遵守するのではなく、これらの AML および KYC 要件を実装したという印象の下で、同社が米国で事業を行っていることを認めました。 検察官によると、この違反は 2015 年から 2020 年まで続き、取引所はマネーロンダリングのプラットフォームとして運営されていました。  

司法取引によると、オーストラリア人は 150,000 年の懲役と XNUMX ドルの罰金に直面しています。 

声明の中で、連邦検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べています。 「この嘆願により、この事務所は現在、マネーロンダリング防止法の意図的な違反で、XNUMX人の創設者全員とBitMEXの高位の従業員に対して有罪判決を受けました。 本日の嘆願は、仮想通貨取引所で管理権限を持つ従業員は、そのような取引所の創設者に劣らず、銀行秘密法に基づく義務を故意に無視できないことを反映しています。」  

BitMEX の最初の従業員の 39 人である 100 歳のドワイヤーは、以前は事業開発の責任者を務めていました。 同社の規制問題は、同社が何年にもわたって違法な取引を許可し、AML 基準に違反していたという民事上の申し立てを解決するために XNUMX 億ドルを支払った後、昨年 XNUMX 月に始まりました。 

ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、アーサー・ヘイズのトリオは、XNUMX 月の初めに BitMEX を見つけました。 同様の罪状を申し立てた AML プログラムの確立、実施、維持の失敗。 

これに続いて、10 月に、これらの AML 要件に違反したとして、米国商品先物取引委員会によって保護観察とそれぞれに対して XNUMX 万ドルの罰金が科されました。   

米国の規制当局は、数十億ドルが市場から一掃されたテラインプロージョン以来、米国の暗号通貨機関に対する規制監視を強化してきました。規制の取り締まりの一環として、米国財務省外国資産管理局 (OFAC) ) は 9 月 XNUMX 日に、仮想通貨ミキサーの Tornado Cash を禁止しました。

最近の展開によると、今後数か月でより広範な暗号規制が導入される予定です。

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