栄県の中国当局は最近、マジック・データ・チェーン（MDC）ねずみ講の首謀者として告発されたXNUMX人を起訴したと発表した。 ピラミッドには...
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暗号通貨の「ねずみ講」のようなテラ、アクティビスト投資家のビル・アックマンは言います
物言う投資家のビル・アックマン氏は、最近のテラ危機について意見を述べ、このプロトコルをねずみ講の暗号バージョンと呼んだ。 アックマン氏のコメントは、Terra ブロックチェーンがその大部分を失ったことを受けてのものです...
税務調査官は潜在的な1億ドルの暗号ポンジースキームを特定している、と報告書は述べています
国際税務当局は、今後数週間のうちに公式捜査につながる可能性のある仮想通貨税務犯罪の潜在的な手掛かりを50件以上特定しており、その中には1億ドルの被害が出る可能性のある事件も含まれている。
1つの金融規制当局によって特定された5億ドルの暗号ポンジースキーム
急落以来、デジタル通貨は先月テストされてきた 発展途上のビジネスセクターは、根本的なコストの変動、資源の減少、さまざまな財政状況によって動揺している...
FBIがニューヨークを拠点とする暗号プラットフォームのCEOを不正スキームの疑いで逮捕
重要な洞察: 仮想通貨および外国為替取引プラットフォームの CEO が詐欺計画の容疑で起訴されました。 エディ・アレクサンドルは投資家に毎週5％のリターンを約束した。 この事件は事務局によって処理されています...
5カ国の暗号規制当局が潜在的な1億ドルのポンジースキームを特定
ここ数カ月間、暗号通貨への投資は困難を極めています。 新興市場は、価格の急激な変動、資産の崩壊、さまざまな経済的課題によって動揺しています。 Nだから…
テラエコシステムが崩壊し、サムバンクマンフライドがロビンフッド株を購入し、暗号トレーダーがポンジースキームの懲役刑を受け取る：ホドラーのダイジェスト、8月14〜XNUMX日
毎週土曜日に配信される Hodler's Digest は、今週起こったすべての重要なニュースを追跡するのに役立ちます。 最高の（そして最悪の）名言、採用と規制のハイライト、主要なコイン、プレ...
米国、英国、カナダ、オーストラリア、オランダ共有暗号犯罪リード、潜在的な1億ドルのポンジースキームを含む–規制ビットコインニュース
米国、英国、カナダ、オーストラリア、オランダの当局者はデータを共有し、50億ドルのポンジ事件となる可能性のある事件を含む1件以上の仮想通貨関連の犯罪手掛かりを特定した。
CFTCは59万ドルの違法なFXスキームでアメリカの居住者を請求します
米国商品先物取引委員会（CFTC）は昨日、詐欺事件でニューヨーク州バレーストリーム在住のエディ・アレクサンドルに対して民事執行訴訟を起こしたことを確認した。
暗号通貨：ネズミ講とポンジースキーム？
– 広告 – 友達や親戚がねずみ講に騙されたと言っているのを聞いたことがありますか? その起源は 20 世紀初頭にまで遡ります。 しかし、それは今日でも存在しています。 実際には、 ...
南アフリカのビットコイン詐欺スキームの首謀者は291億XNUMX万ドル以上の返済を求められました
MTIは詐欺行為の負債をカバーするために291億XNUMX万ドル以上の返済を求めた。 これは、オンライン取引プラットフォームを違法であると宣言させようとする清算人の試みが失敗したことを受けてのものです。
5万ドルの「ポンジのような」スキームを実行する仮想通貨トレーダー、ほぼ4年の懲役刑の可能性：司法省
ソーシャルメディアチャンネルで「コインシグナル」としても知られるロードアイランド州の仮想通貨トレーダー、ジェレミー・スペンス（25）は、42人から170ドル以上をだまし取った罪で懲役5.37か月の判決を受けた。
南アフリカのビットコインポンジースキームの背後にある首謀者は291億XNUMX万ドル以上を返済するように言われました–規制ビットコインニュース
南アフリカ最大のビットコインポンジスキームの一つ、ミラー・トレーディング・インターナショナル（MTI）の首謀者らは、このスキームの清算人らから、詐欺事業を補てんするために291億XNUMX万ドル以上を返済するよう求められた。
CFTCは取り締まりを継続し、$543KのFXポンジースキームを破産
商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日、ナワビ・エンタープライズとハイペリオン・コンサルティングのXNUMX社と、そのオーナーであるエシャック・ナウ社に対する民事執行訴訟の提起を発表した。
司法省は、62万ドルの詐欺計画の疑いで暗号通貨のCEOを起訴します
採掘・投資プラットフォームのマイニング・キャピタル・コイン（MCC）のルイス・カプチ・ジュニア最高経営責任者（CEO）が、数千人の投資家に影響を与えた62万ドルの詐欺を画策した疑いで起訴された。 によると...
SECは62万ドルの暗号通貨マイニングおよびトレーディングスキームを停止し、DOJは創設者に請求しました
また、MCC 創設者は、ねずみ講で MCC を宣伝するプロモーターと関連会社を募集し、いくつかの外国拠点の暗号通貨を通じた詐欺収益の所在と管理を隠蔽したと伝えられています。
Bitcoin-Qtウォレットで使用されている技術のCTOは、暗号は「ポンジースキーム」であると考えています
Adobe、Tesla、Blackberry、Google、Blizzard などのテクノロジー大手が使用している人気のプログラミング フレームワーク Qt の CTO は 6 月 XNUMX 日、暗号通貨を「ポンジ スキーム」と呼びました。しかし、同社は...
マイニングキャピタルコインCEOが62万ドルの暗号ポンジースキームを首謀したとして起訴
米国司法省によると、マイニング・キャピタル・コインの最高経営責任者（CEO）、ルイス・カプチ・ジュニア氏は金曜日、世界中の投資家から約62万ドルをだまし取った詐欺を画策した罪で起訴されたという。
Crypto Pyramid Scam：DOJが62万ドルの詐欺スキームでマイニングキャピタルコインのCEOを起訴
米国司法省は、62万ドルの仮想通貨投資詐欺を共謀した罪でマイニング・キャピタル・コインの上級執行役員を起訴した。 司法省の訴状によると、ルイス・カプチと彼女は...
SECは62万ドルのグローバル暗号通貨取引およびマイニングスキームを停止しました
SECは、国内におけるMCC（マイニング・キャピタル・コイン）の不正な仮想通貨マイニングおよび取引活動を発表した。 MCC とその創設者 (ルイス カルロス カプチ ジュニアとエマーソン サウンザ ピレス)、および XNUMX つの組織
マイニングキャピタルコインのCEOが62万ドルの投資詐欺計画で非難
仮想通貨マイニングおよび投資プラットフォーム、マイニング・キャピタル・コイン（MCC）のCEO兼共同創設者ルイス・カプチ・ジュニアが、「62万ドルの資金調達を画策した疑いで司法省（DOJ）に起訴された。...
SECが62万ドルの暗号通貨マイニング、取引スキームを停止— DOJが創設者を起訴–規制ビットコインニュース
米国証券取引委員会（SEC）は62万ドルの世界的な仮想通貨取引およびマイニング計画を停止し、司法省（DOJ）はそのCEOと創設者を起訴した。 コンバージョンしたら...
62万ドルの詐欺計画で起訴された暗号のCEO
アレックス・ドブニャ フロリダの男が大規模な仮想通貨詐欺計画で起訴 マイニング・キャピタル・コインのCEO、ルイス・カプチ・ジュニアは大規模な仮想通貨詐欺計画を組織した罪で起訴された...
イーサリアム：ポンジースキームまたは真の機会？ ガス料金が急騰しているため、ユーザーは警戒している
最大のスマート コントラクト ネットワークであるイーサリアム (ETH) では、非アクティブな状態が比類のないほど急増しています。 制度的な導入から牽引力の高まりなど。 需要を考慮すると、イーサリアム (ETH) ネットワーク部分...
ニューヨーク市長が州のBitLicense除去スキームを提案したのはなぜですか？
暗号通貨推進派のニューヨーク市長エリック・アダムスは、ビットライセンス規則が地域内のイノベーションを妨げていると考えている 厳格なビットライセンス制度の廃止を主張しながらも、市長は...
米国司法省、960,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームでブロックビッツ基金創設者を起訴
Block Bits Fund 創設者 44 歳の Japheth Dillman 氏は、投資家を騙して総額 960 ドルの偽の裁定取引 Autotrader を実行させたとして米国司法省 (DOJ) から起訴されました。
エリック・アダムスは州に「息苦しい」BitLicenseスキームを放棄するように促します
ニューヨーク市の市長エリック・アダムス氏は、同州のビットライセンス制度がイノベーションと経済成長を抑制していると主張し、同州のビットライセンス制度を激しく非難した。 クリプトでの非常に締めくくりの基調講演インタビューで...
FTX CEOは、収量農業をポンジースキームとして説明しています
FTX の CEO であるサム・バンクマン・フリード氏は、「収量農業」とは正確に何なのかについて説明しています。 しかし、25 月 XNUMX 日の Odd Lots ポッドキャストを聞いているリスナーは、バンクマン・フリードが何を引き起こしているのかに気づいたでしょう。
LGBCoinのポンプアンドダンプスキームで非難された米国のマディソンコーソーン議員
米国下院議員マディソン・コーソーン氏は、仮想通貨のポンプ・アンド・ダンプ計画に関与した疑いを受け、連邦インサイダー取引法に違反した可能性がある。 いくつかの監視団体は、ノースカロライナ州が...
米国人に対する北朝鮮の暗号通貨詐欺計画で欧州人２人が起訴された
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フィデリティの例に従って、ビットコインを401（k）年金制度に追加するScaramucciのSkyBridge
ユーリ・モルチャン アントニー・スカラムッチ氏が、ビットコインがスカイブリッジの401(k)プログラムの一部になるとツイート スカイブリッジ・キャピタルの創設者兼最高経営責任者であるスカラムッチ氏がツイッターで発表した...
違法なビットコインATMスキームで起訴されたロバート・テイラー
ニューヨークで、州内のコインランドリーに設置された複数の違法なビットコインと仮想通貨ATMを運営した容疑で男が起訴された。 ロバート・テイラー（35歳）が犯罪で起訴された。