Crypto Pyramid Scam：DOJが62万ドルの詐欺スキームでマイニングキャピタルコインのCEOを起訴

米国司法省は、62万ドルの仮想通貨投資詐欺を共謀した罪でマイニング・キャピタル・コインの上級執行役員を起訴した。

司法省の訴状によると、ルイス・カプチ氏と匿名の共謀者らは、MCCマイニングパッケージと「最大規模の仮想通貨マイニング事業」に裏付けられたキャピタルコインと呼ばれるネイティブトークンの利益を生み出す可能性をめぐって投資家を欺いたという。

先月米国証券取引委員会に提出された訴状では、カプチ氏が65,000年2018月以来少なくともXNUMX万XNUMX人の投資家にマイニングパッケージを販売していたことが明らかになった。

SECのプレスリリースによると、同グループは最長1年間毎日XNUMX％のリターンを提供したという。

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同じ昔の嘘

司法省は、カプチ氏が約束していたように、投資家の資金を仮想通貨のマイニングに使用する代わりに、その資金を自身の仮想通貨ウォレットに移したと主張している。

SECの訴状によると、MCCはマイニングパッケージの販売で8万ドル以上を稼ぎ、高級車、ヨット、不動産などの高価なライフスタイルの資金として3.2万ドルの開始手数料を稼いだという。

高級車とヨットについて

MCC はねずみ講の特徴をすべて備えていました。 投資家を誘致するために、フロリダ州ポートセントルーシーのカプチさん（44）は関連会社やプロモーターを探した。 その見返りに、彼はプロモーターにアップルウォッチ、iPad、高級車などの豪華なプレゼントを約束した。

プレスリリースの中で、司法省刑事局のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は次のように述べた。

「同省は、犯罪計画を暴露し、詐欺師の責任を追及し、投資家を保護するために、本物であれデジタルであれ、資金を追跡することに尽力している。」

日足チャートでの暗号通貨の時価総額は1.52兆ドル| ソース： TradingView.com

投資家を騙す「高度な仮想通貨取引ボット」

カプチ氏によると、MCCはアジア、ロシア、米国の一流のソフトウェア専門家と提携して「これまでに使用されたことのないテクノロジーでテストされたトレーディングボットの改良版を構築した」という。

司法省の起訴が明らかになったのと同じ日に、SECはMCC、共同創設者のエマーソン・ピレス氏、カプチー氏、そしてカプチーが所有するXNUMXつの事業体、ビットチェーン・エクスチェンジズとCPTLCoin Corpに対して詐欺容疑を提示した。

司法省はカプチ氏を電信詐欺陰謀、証券詐欺陰謀、国際マネーロンダリング陰謀で告発した。

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45年間の収監

すべての罪で有罪となれば、最長45年の懲役刑が言い渡される可能性がある。 連邦捜査局マイアミ現地事務所と国土安全保障省捜査局が現在、状況を調査している。

近年、多くの仮想通貨リーダーがポンジスキームを運営したとして当局によって起訴されている。

司法省は今年初め、史上最大の仮想通貨ピラミッド詐欺である2億ドルのポンジスキームを運営した疑いで、ビットコネクトの創設者サティシュクマール・クルジバイ・クンバニ氏を起訴した。

注目の画像 Bitcoin Magazine、チャートより TradingView.com