マイニングキャピタルコインのCEOが62万ドルの投資詐欺計画で非難

クリプトマイニングおよび投資プラットフォームMiningCapitalCoin（MCC）のCEO兼共同創設者であるLuiz Capuci Jr.は、法務省（DOJ）から、「62万ドルのグローバル投資詐欺計画を組織化した」として起訴されました。

DOJは、MCCを介して実行されたいくつかの詐欺の疑いのあるスキームに関連して、ワイヤー詐欺を行う陰謀、証券詐欺を行う陰謀、および国際的なマネーロンダリングを行う陰謀でCapuciを起訴しています。有罪判決を受けた場合、彼は最大45年の懲役刑に直面します。

DOJによると起訴、Capuci（名前のない共謀者と一緒に）は、MCCマイニングパッケージと「世界最大の暗号通貨マイニングオペレーション」に裏打ちされたキャピタルコインと呼ばれるネイティブトークンの利益をもたらす可能性について投資家を誤解させたと非難されています。

マイニングパッケージの一部として、Capuciは「投資家のお金を使って新しい暗号通貨をマイニングすることでかなりの利益と保証されたリターン」を宣伝したと言われていますが、掘り出し物を提供できなかったと言われています：

「しかし、起訴状で主張されているように、Capuciは不正な投資スキームを運用し、約束されたように投資家の資金を使用して新しい暗号通貨を採掘しませんでしたが、代わりに彼の管理下にある暗号通貨ウォレットに資金を流用しました。」

Capuciは疑わしいMCCのマーケティングでも非難されていますトレーディングボット「これまでにない新しいテクノロジーで」、「毎秒数千の取引」を実行し、投資家に毎日の利益を生み出すことができます。

「しかし、マイニングパッケージで行ったように、Capuciは、トレーディングボットを使用して投資詐欺スキームを運用し、約束したように、MCCトレーディングボットを使用して投資家の収入を生み出していませんでした。 -共謀者」とDOJの起訴状は述べています。

さらに、MCCのCEOおよび共同創設者は、MCCのプロモーターおよび関連会社をマルチ商法。投資家をMCCエコシステムに誘い込む見返りとして、Capuciは、「Apple WatchやiPadから、ランボルギーニ、ポルシェなどの高級車」、さらには彼自身のフェラーリまで、あらゆるものを約束したと言われています。

「Capuciは、さまざまな外国ベースの暗号通貨取引所を通じて国際的に資金を洗濯することにより、投資家から得た詐欺収益の場所と管理をさらに隠しました。」

司法省の起訴も米国と同じ日に発表された証券取引委員会（SEC）概説 MCC、共同創設者のEmerson Pires、Capuci、およびCPTLCoin Corp.（CPTLCoin）とBitchain Exchanges（Bitchain）のCapuciによって管理されているXNUMXつのエンティティに対する不正請求。

SECの苦情によると、「MCC、Capuci、およびPiresは、世界中の65,535人の投資家にマイニングパッケージを販売し、1年間にわたって、XNUMX％の日次リターンを約束しました」。

SECは、投資家は当初ビットコイン（BTC）での収益を約束されていたと主張しましたが、その後、これはMCCのキャピタルコイン（CPTL）に変更されました。これは、ビットチェーンと呼ばれる「偽の暗号資産取引プラットフォームCapuciが作成および管理」でのみ利用できました。

しかし、ユーザーが資金を引き出すときが来たとき、彼らは別のマイニングパッケージを購入するか、資金を失うことしかできませんでした。

SECは、PiresとCapuciが「マイニングパッケージの販売から少なくとも8.1万ドル、開始費用として3.2万ドルを差し引いた」と主張しています。

「苦情が主張するように、CapuciとPiresはあらゆる機会を利用して、無防備なリターンの誤った約束で無防備な投資家からより多くのお金を引き出し、この不正なスキームから調達した投資家の資金を使用して、ランボルギーニ、ヨット、不動産の購入などの贅沢なライフスタイルに資金を提供しました。」と、SEC執行部門のCrypto Assets andCyberUnitの責任者であるA.KristinaLittmanは述べています。

SECはまた、フロリダ州南部地区の地方裁判所が先月、被告に対して一時的な差し止め命令と彼らの資産を凍結する命令を出したと述べた。