1つの金融規制当局によって特定された5億ドルの暗号ポンジースキーム

• デジタル通貨は暴落以来、先月テストされてきた 
• 発展途上のビジネスセクターは、根本的な移動コスト、資源の減少、さまざまな財政的困難によって動揺している
• ステーブルコインも先月に埃をかぶって大幅に下落した

XNUMX月以降、地球上で最もよく知られているデジタルマネーであるビットコインのコストが下落するにつれて、米ドルに固定され取引によって管理されていたため、かつてはまったく問題ないと見なされていた通貨形態の上昇面も下落した。 。

コンピュータ化されたリソースの擁護者は、その地域の適合性をより容易に評価し、審査するための世界中の公的専門家の努力を賞賛しました。 同様に、ロシアによるウクライナに対する愚かな攻撃も事態の発展に拍車をかけた。 

全国各地で、数え切れないほどの人々がデジタル形式のお金を利用して準備金を動かし、まさに現金の有用性を示しました。 その輝かしい瞬間が何であれ、暗号通貨は現在、重大な岐路に立たされています。

Bitcoinの価格 

XNUMX月以来、妥当な価値の約半分を失い、偽造、規制、突然の減額には無力だ。 どんなに素晴らしいスポットであっても、ビットコインとその他のコンピューター化されたリソースは現在分岐点にあります。 

現在、管制官はもう一つの虚偽表示を調査中です。 50を超える潜在的な暗号通貨犯罪が世界中の評価モニターによって明らかにされており、1億ドルのポンジー共謀の可能性も含め、近いうちに権威検査の準備が整う可能性がある。

金曜日に配信された報告書が示すように、世界税務執行統合長官（J5）各国の当務責任者らは、違法な分野を越えた行為の源泉を明らかにするための洞察と情報を共有するために、今週ロンドンに集まりました。

金曜日、内国歳入庁の刑事捜査責任者であるジム・リー氏は、「これらの手がかりの一部は、私たちの区全体で経費やその他の金銭的不正行為の可能性を含む、重大なNFT交換を行った人々に関係している」と述べた。

詐欺行為が発覚 

含まれていた現金は世界中の金融支援者に影響を与えたようで、オーストラリア、カナダ、米国、英国、オランダのデジタル形式の通貨の購入者を思い出します。

[1] は 5 億ドルのネズミ講のようです。 これは「B」が付いたXNUMX億ドルであり、このリードはJXNUMX諸国すべてに影響を与えるとリー氏はコメントした。

J5 は、XNUMX か国の議会が参加する経費不正と闘うプログラムです。 このプログラムは、隆盛を極めるデジタルマネービジネスにおける危険性、虚偽表示、不正行為の評価を拡大していることを強調している。

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先週の月曜日、ジャネット・イエレン米財務長官は、TerraUSDステーブルコインに関する内訳は追加規制の必要性を示していると議員らに教育した。

J5は、経済協力開発機構（OECD）の、各国が不正行為の助長者と戦うために他のことを達成するようアプローチしていることを踏まえて設立された。

この協会は、内国歳入庁刑事捜査局 (IRS-CI)、オーストラリア税務局 (ATO)、財政インリヒティンゲン・オプスポリングスディエンスト (FIOD)、カナダ歳入庁 (CRA)、および歳入関税庁によって構成されています。

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