司法省は、62万ドルの詐欺計画の疑いで暗号通貨のCEOを起訴します

鉱業および投資プラットフォームのCEOであるMiningCapitalCoin（MCC）のLuiz Capuci Jr.は、数千人の投資家に影響を与えた62万ドルの詐欺を組織したとして起訴されました。

によると、 プレスリリース 金曜日に米国司法省（DoJ）から、Capuciは新しい暗号通貨を採掘するために投資を使用することを約束しましたが、代わりに彼の管理下にある財布に資金を流用しました。

Capuciはまた、MCCの「TradingBots」を不正に販売したと言われており、「XNUMX秒あたり数千の取引」を実行して投資家に利益をもたらすことができたと主張しています。

代わりに、司法省は、Capuciは再び彼自身と彼の共謀者に資金を流用したと言いました。

起訴状はさらに、Capuciが一種のネズミ講を運営しており、新しい投資家の採用に成功した場合、プロモーターのネットワークへの贈り物を約束していると主張しています。 提供される報酬には、iPad、Apple Watch、さらにはCapuci自身の個人的なフェラーリが含まれていると言われています。

フロリダを拠点とするCapuciは、彼に対するすべての罪で有罪判決を受けた場合、最大45年の懲役に直面します。 彼は、ワイヤー詐欺、証券詐欺、および国際的なマネーロンダリングの罪に直面しています。

「暗号通貨ベースの詐欺は、悪意のある人物が投資家を詐欺し、合法的な起業家がこの新興スペース内で革新する能力を制限するため、世界中の金融市場を弱体化させます」と、司法次官補のケネスA.ポライトジュニア司法省刑事部は述べています。

「この部門は、物理的であれデジタルであれ、金銭を追跡して犯罪計画を明らかにし、これらの詐欺師に責任を負わせ、投資家を保護することに尽力しています」と彼は付け加えました。

当局はXNUMX月に暗号通貨のCEOにフラグを立てます

米国証券取引委員会（SEC）によると 苦情 先月提出されたCapuciと彼の共同創設者であるEmersonSouzaPiresは、65,000人以上の投資家にマイニングパッケージを販売し、毎日1％の収益を約束しました。 

このスキームは、少なくとも2018年XNUMX月から運用されていました。

当初、彼らのリターンは Bitcoin、投資家は後に、MCCのネイティブトークンであるキャピタルコインの形で資金を引き出す必要があることに気づきました。 

しかし、XNUMX年間のメンバーシップが期限切れになる前にこれらの資産を清算しようとすると、エラーが発生し、マイニングパッケージを追加購入するか、投資を没収することを余儀なくされました。

SECによると、この計画を通じて集められた資金で、CapuciとPiresは独自の「贅沢なライフスタイル」に資金を提供し、ランボルギーニ、ヨット、不動産を購入しました。

XNUMX月、フロリダ州の裁判官は、Capuciと彼の共謀者とされる人物に対して一時的な拘束命令を出し、彼らの資産を凍結する命令を出しました。

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