米国、英国、カナダ、オーストラリア、オランダ共有暗号犯罪リード、潜在的な1億ドルのポンジースキームを含む–規制ビットコインニュース

米国、英国、カナダ、オーストラリア、オランダの当局者はデータを共有し、50億ドルのポンジースキームである可能性のある1つのケースを含む、XNUMXを超える暗号関連の犯罪リードを特定しました。

当局は世界的な暗号犯罪に関するデータを共有します

ブルームバーグは金曜日に、グローバル税務執行の合同首長（J5）諸国の税務執行責任者が今週ロンドンで会合し、情報とデータを共有して、違法な国境を越えた暗号活動の原因を特定したと報じた。

J5は、経済協力開発機構（OECD）からの、各国が税犯罪の実現要因に取り組むためにより多くのことを行うよう求める行動の呼びかけに応えて設立されました。 これは、オーストラリア税務局（ATO）、カナダ歳入庁（CRA）、歳入関税庁（FIOD）、歳入関税庁（HMRC）、および内国歳入庁刑事調査（IRS-CI）で構成されています。

会議中に、当局は50以上の暗号関連の犯罪者のリードを特定しました、出版物は伝えました。

内国歳入庁（IRS）の犯罪捜査責任者であるジム・リーは金曜日に記者団に次のように語った。

これらのリードのいくつかは…私たちの管轄区域全体で潜在的な税金または他の金融犯罪を中心に展開する重要なNFT取引を持つ個人を含みます。

彼は、1つのリードが「5億ドルのポンジースキームのように見える」と付け加え、このリードは「すべてのJXNUMX国に影響を与える」と述べた。

さらに、当局は分散型取引所と金融テクノロジー企業が関与するリードを特定したとリー氏は述べ、今月中に「重要な目標」に関する発表がある可能性があると付け加えた。

オランダ財政情報調査サービス（FIOD）のチーフ兼ゼネラルディレクターであるNiels Obbinkは、記者団に次のように語った。

NFTは、トレードベースのマネーロンダリングの新しい最新のデジタル手法のXNUMXつです。

Obbinkは、暗号には「制御と監視が少なく、規制が制限されているため、詐欺に対して脆弱である」と述べています。 彼は「それは私たちの注意を払わなければならない」と強調した。

暗号犯罪に関するデータを共有している国についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。

ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。 彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。

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