5カ国の暗号規制当局が潜在的な1億ドルのポンジースキームを特定

ここ数カ月間、暗号通貨への投資は困難を極めています。 新興市場は、価格の急激な変動、資産の崩壊、さまざまな経済的課題によって動揺しています。

XNUMX月以降、世界で最も人気のある仮想通貨であるビットコインの価格が下落するにつれ、米ドルに固定され取引所によって規制されていたため、かつては安全だと考えられていた通貨の価値も下落した。

デジタル資産支持者は、このセクターの存続可能性をより適切に評価し監視するための国際および国内当局の取り組みを称賛した。

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ロシアの無分別なウクライナ侵略も成長に貢献した。 国内外で多くの個人が仮想通貨を使って資金を送金し、仮想通貨の有用性が改めて証明された。

輝かしい瞬間とは関係なく、仮想通貨は現在重大な岐路に立っています。

XNUMX月以降、市場価値のXNUMX％近くが下落しており、詐欺や操作、突然の下落の影響を受けやすい。

明るい兆しはともかく、ビットコインやその他のデジタル資産は現在岐路に立っています。 (Inc42)

大規模な不正行為を監視する税務調査官

現在、規制当局はさらに別の不正行為を捜査している。

50件以上の仮想通貨税務違反の可能性が国際税務調査官によって摘発されており、今後数週間のうちに1億ドルのネズミ講の可能性も含めた正式な調査への道が開かれる可能性がある。

金曜日に発表された報告書によると、世界税務執行統合長官（J5）諸国の税務執行責任者が今週ロンドンに集まり、国境を越えた違法行為の根源を明らかにするための情報とデータを共有した。

金曜日、内国歳入庁の犯罪捜査責任者であるジム・リー氏は、「これらの手がかりの一部は、我が国の管轄区域全体で潜在的な税金やその他の金融犯罪に関わる多額のNFT取引を行っている個人に関するものである」と述べた。

関与した資金は、オーストラリア、カナダ、米国、英国、オランダの仮想通貨の購入者を含む世界中の投資家に影響を与えたようだ。

「[1] は 5 億ドルのネズミ講のようです。 これは「B」が付いたXNUMX億ドルであり、このリードはすべてのJXNUMX諸国に影響を及ぼします」とリー氏は述べた。

J5 は XNUMX か国の政府が参加する税金犯罪撲滅プログラムです。

日足チャートでの暗号通貨の時価総額は1.25兆ドル| ソース： TradingView.com

このプログラムは、急成長する仮想通貨ビジネスにおける危険、詐欺、不正行為の調査を強化することを強調しています。

先週月曜日、ジャネット・イエレン米財務長官は議員に対し、TerraUSDステーブルコインの崩壊は追加法の必要性を示していると伝えた。

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J5 vs. 暗号犯罪を可能にするもの

J5は、各国に対し、租税犯罪の助長者との闘いに一層の努力を求める経済協力開発機構（OECD）の呼びかけに応えて設立された。

この組織は、内国歳入庁刑事捜査局 (IRS-CI)、オーストラリア税務局 (ATO)、財政インリヒティンゲン・オプスポリングディエンスト (FIOD)、カナダ歳入庁 (CRA)、および国税庁によって構成されています。

オランダ財政情報調査局のニールス・オビンク氏は、「NFTは貿易ベースのマネーロンダリングの新たなデジタル手法のXNUMXつである」と述べた。

犯罪容疑者の特定は、ビットコイン市場にとって激動の週にさらなる悪いニュースとなる。

一部の推定によると、価格の大幅な変動が仮想通貨市場を混乱させ、総資産評価額を約270億ドル引き下げたという。

InsideBitcoins からの注目の画像、TradingView.com からのチャート