米国司法省、960,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームでブロックビッツ基金創設者を起訴 

Block Bits Fundの創設者である44歳のJapheth Dillman氏は、投資家を騙してAutotraderに総額960,000万ドルの虚偽の裁定取引をさせたとして米国司法省（DOJ）から起訴された。 

司法省、Block Bits創設者とそのパートナーが仮想通貨詐欺で主張 

Block Bits Fund は 2017 年の ICO 時代に設立されました。同社は自らをブロックチェーン技術に特化したファンドであると主張しています。 暗号通貨、およびイニシャル・コイン・オファリング（ICO）。

ファンドは、ユーザー間の価格差を利用することで高い収益が得られることを確認しました。 クリプト- 異なる資産 クリプト 交流。

申し立てによると、ディルマン氏と彼のパートナーであるデビッド・マタ氏（42歳）は、ともにブロックビットのレベルと能力について虚偽の会社記録を示して虚偽の記載をした。 

起訴状によると、ディルマン被告は2017年XNUMX月に投資家に対し、オートトレーダーはすでに稼働しており、ブロックビッツが多額の利益を得ていると嘘をついたという。 しかし、その主張に反して、当時 Autotrader は稼働しておらず、利益も生成されていませんでした。 

500,000万ドル以上のブロックビットを投資家が失う

その後、2017 年 XNUMX 月に、ディルマンは再び電子メールを通じて、裁定取引 Autotrader のテストが進行中で、その開始は XNUMX 週間後に予定されていると述べて、虚偽の情報を広めました。 

さらに訴状には、パートナーらが投資家の資金管理に関する記録を偽造したと述べられている。 パートナーらは投資家に対し、より高い利回りを生み出すために資金を保護するために冷蔵保管していると語った。 対照的に、資金はコールドストレージとはまったく関係のない、リスクの高いデジタル資産プロジェクトに投資され、消滅しました。 

起訴状によると、ブロックビッツの投資家のうち約508,000万XNUMXドルがこの計画により損失したという。

ディルマン氏とマタ氏はいずれも、20 つの異なる文書で電信詐欺の 250,000 つの罪で申し立てられている。 パートナーらは最長で懲役XNUMX年の刑に処され、釈放後も監督下に置かれ、次回の出廷後に有罪判決を受けた場合にはXNUMX万ドルの罰金が科せられる。

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2.4億ドルを流出させたネズミ講

しかし、誰かが詐欺行為を行った事件で米国検察から起訴されるのはこれが初めてではない。 クリプト スキーム。

CryptoPotato の 2.4 月の報告書によると、司法省は BitConnect 創設者の XNUMX 人を、投資家が約 XNUMX 億ドルを失ったポンジスキームの罪で起訴しました。

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