韓国の金融監視機関である金融委員会（FSC）は、デジタル資産を利用したマネーロンダリングの取り組みを防ぐため、資産100億ウォン（70,000万ドル）を超える仮想通貨クジラを監視する予定だ。
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北朝鮮のサイバー攻撃を受けて日本がAML規制を改正
日本政府は仮想通貨AMLを防ぐための改正法を承認した。 日本の警察は、北朝鮮が支援するラザラスグループによるサイバー攻撃を警告した。 地元メディアの報道によると、日本政府は...
日本は、暗号通貨に対する厳格な AML 規則にゴーサインを出しています。 彼らは Lazarus Group を手伝ってくれますか?
日本は、これまでの XNUMX 時間で暗号空間のフィールドデーを迎えます。 北朝鮮のハッカー集団であるラザラスは、日本の国家警察によって長年にわたってその犯行グループとして特定されてきた...
EUコミッショナーのマクギネスは、プライバシー、AMLはMiCAの下で米国とは異なる可能性があると述べています
欧州委員会（EC）の財務高官によると、フィンテックはコミュニケーションをより良くする必要があるという。 人々は金融テクノロジーの必要性について尋ねており、業界は答えを持っていますが、「私たちは...
AML チェック機能を備えた初のマルチチェーン エクスプローラ – crypto.news
Explorer は、暗号通貨愛好家にとって最も重要なツールの XNUMX つです。 トランザクションのステータスを確認したり、暗号通貨ウォレットに関するデータを取得したりするために使用できます。 以前は、暗号通貨コミュニティのメンバーは...
インドのAMLウォッチドッグは、暗号交換WazirXのアカウントの凍結を解除します
インドに本拠を置く仮想通貨取引所WazirXは、同国のマネーロンダリング対策（AML）監視機関が仮想通貨プラットフォームのアカウントの「凍結を解除」したと発表した。 暗号通貨取引所が公開したアップデート...
2020 年 XNUMX 月以降、米国の検察官は AML コンプライアンスをめぐってバイナンスを捜査中 – ロイター
ロイター通信が関係者の話として2020月1日に報じたところによると、米国検察はXNUMX年XNUMX月からバイナンスのマネーロンダリング対策コンプライアンス、運営、内部コミュニケーションを捜査している。
EUは、暗号を監督する新しいAML規制当局を作成しようとしています
欧州連合は、仮想通貨を直接監視するまったく新しい規制当局を創設する準備ができている。 暗号資産業界の注目は暗号資産市場の規制と論争に向けられています。
BitMEX のトップ従業員 Gregory Dwyer 氏が AML 違反の罪を認める
– 広告 – BitMEX 従業員の Gregory Dwyer 氏、AML 違反に対する有罪を認める。 オーストラリアの仮想通貨界の大物でBitMEXの元最高経営責任者であるグレゴリー・ドワイヤー氏は8月XNUMX日、こう訴えた。
TRM Labs カンパニー インテリジェンス
2年2022月1日、午後41時23分 EDT • 2018 分で読む クイックテイク XNUMX 年に設立された TRM Labs は、公共および民間部門にさまざまなコンプライアンスおよびフォレンジック サービスを提供するブロックチェーン インテリジェンス企業です。
韓国の仮想通貨取引所 KODA、Uppsala を使用して AML と脅威の検出を強化 » CryptoNinjas
暗号通貨 AML/CTF、トランザクション リスク管理、規制遵守、トランザクション追跡のためのブロックチェーン セキュリティ サービス プロバイダーである Uppsala は、本日、ブロックチェーン セキュリティ サービスとの契約を締結したと発表しました。
Coinfirmは、ブラック冷蔵庫のPoundtoken（GBPT）のサポートをAMLプラットフォームに追加します»CryptoNinjas
ブロックチェーン金融会社でありポンドトークン（GBPT）の発行者であるblackfridgeは、暗号通貨RegTechプロバイダーCoinfirmのAMLプラットフォームにステーブルコインを統合したと発表した。 ポンドトークンを...に統合
GetBlock.netをご覧ください：AMLチェック機能を備えた最初のマルチチェーンエクスプローラー
– 広告 – Explorer は、暗号通貨愛好家にとって最も重要なツールの XNUMX つです。 トランザクションのステータスを確認したり、暗号通貨ウォレットに関するデータを取得したりするために使用できます。 以前は、...
AMLチェック機能を備えた最初のマルチチェーンエクスプローラー–
Explorer は、暗号通貨愛好家にとって最も重要なツールの XNUMX つです。 トランザクションのステータスを確認したり、暗号通貨ウォレットに関するデータを取得したりするために使用できます。 以前は、暗号通貨コミュニティのメンバーは...
Binanceは、ユーザー保護を強化するために高いKYCおよびAML標準を設定します
仮想通貨は徐々に世界金融市場に不可欠な部分になりつつあり、毎日約 100,000 万人が仮想通貨スペースに参加しています。 暗号通貨取引所は、多くの暗号通貨取引所の最初のエントリ ポイントです。
香港の暗号通貨会社はAML法を通じてライセンスを求めます
提案されている法案には、貴金属および石のディーラー（DPMS）も含まれる予定です。 2022 月、マネーロンダリングおよび対テロ資金供与法案 XNUMX が公式政府機関で発表されました。
香港がAML法を通じて暗号プラットフォームのライセンスを導入–規制ビットコインニュース
香港の仮想通貨空間を規制するために作られた新しい法律は、仮想通貨サービスプロバイダーに対するライセンス制度を導入することを目的としています。 この地域のマネーロンダリング対策 (AML) に対するそれぞれの変更...
EUはAML規制機関を設立するための部分合意に達しました
欧州連合（EU）当局者らは、この地域におけるマネーロンダリング対策（AML）対策を監督する新たな規制機関を設立することで部分合意に達した。 プレスリリースによると…
EUは暗号転送トレースのための新しい暗号AML法に同意します
資金移転規制 (TOFR) は、29 月 XNUMX 日に欧州連合の議会、理事会、委員会の間で予備合意の対象となりました。EU が推進している規制の枠組みは、...
パナマ大統領は、暗号法案がAML法に準拠することを望んでいます
中米諸国は仮想通貨市場を受け入れており、エルサルバドルのような国はここXNUMX年で仮想通貨を支持するだけでなく、ビットコインを法定通貨にすることもやめた...
Binance はユーザー第一のアプローチで AML と KYC の高い基準を設定しています
仮想通貨が徐々に勢いを増し、主流になりつつある中、仮想通貨分野の主要な業界参加者にとって、仮想通貨取引が目的で使用されていないことを確認することが重要になっています。
韓国のトップ暗号通貨取引所がKYCとAMLの理由でライトコイン（LTC）を除外
Upbitやその他の韓国の仮想通貨取引所は、コンプライアンスを遵守し、規制当局とのトラブルを回避することを期待して、LTCを廃止することを選択している。 8 年 2022 月 XNUMX 日水曜日の時点で、XNUMX つのライセンスはすべて...
アーサー・ヘイズがBitMEXのAML事故まで所有する2年間の保護観察に奉仕する
BitMEX仮想通貨取引所をめぐるマネーロンダリング活動に関連した待望の判決に終止符が打たれ、ニューヨークのXNUMXつの連邦地方裁判所のうちのXNUMXつが判決を下したと伝えられている...
パナマ大統領は暗号法に署名する前にAML措置を望んでいる
パナマ大統領は、より厳格なマネーロンダリング防止（AML）コンプライアンス措置が必要であるとして、新たな仮想通貨法案への署名を拒否した。 この法案は国の立法院で可決されました。
パナマは暗号の合法化を撤回し、大統領はAML法の遵守を望んでいます
パナマはデジタル資産の合法化を延期することを決定した。 複数の情報筋によると、パナマのラウレンティーノ・コルティソ大統領は仮想通貨法案には署名しないと述べた。 大統領は...
大統領がより厳格なAML管理を要求する中、パナマの暗号法案は後退に直面している
パナマのラウレンティーノ・コルティソ大統領は、一般投票で可決された仮想通貨の使用を規制することを目的とした待望の法案において、マネーロンダリング対策（AML）の管理を強化するよう求めた。