当局は、AMLコンプライアンスを調査するため、8.1万ドルのWazirX資金を凍結します

インドの執行局は、仮想通貨取引所 WazirX に属する約 8.1 万ドル相当の資金を凍結したと発表しました。 ED は、即時の個人ローン詐欺を調査する際に、WazirX にリンクした検索も実施したと付け加えました。

当局は8.1万ドルのWazirX資金を凍結

執行部は、 発表 金曜日は、取引所のガッドが無名のフィンテック企業を介した取引を促進したと述べた. これらの企業は、取引所を使用してデジタル資産を購入し、世界中でロンダリングしました。 当局は、このスキームには、インドでのライセンス要件を回避する中国関連企業が関与していると述べた。

ED の調査によると、ED は取引所の銀行口座を凍結するよう命じたという。 凍結されたアカウントには、約 646.7 万ドルに相当する 8.1 億 XNUMX 万インドルピーが含まれています。 当局は、取引所の共同創設者であるサミール・マートレも捜査している。

規制当局は、この問題に関する調査はまだ進行中であると述べた。 ただし、取引所は脆弱な顧客確認 (KYC) 要件を実装しており、WazirX と Binance 間の取引を促進する規制の枠組みは脆弱であると付け加えました。

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規制当局によると、取引所は、取引所に流入する資金の出所を確認するために必要な情報を記録できませんでした。 取引所はまた、資金源に関する規制要件を遵守できず、関連するデジタル資産ウォレットの KYC を明らかにすることもできませんでした。

さらに、WazirX は仮想通貨が見つからないという説明を一切提供していないと主張しました。 同社はまた、暗号資産の追跡にも失敗しました。 取引の匿名性を可能にし、堅牢な反マネーロンダリング (AML) 法を採用しないことで、WazirX は仮想通貨を使用したマネーロンダリングで約 16 のフィンテック企業を支援してきました。

バイナンスは関与を否定

Binance の CEO である Changpeng Zhao 氏は、同社は取引所の親会社である Zanmai Labs の株式を所有していないと述べています。 Zhao 氏は、Binance は WazirX にのみウォレット サービスを提供し、インドを拠点とする取引所は KYC やその他の操作を単独で担当していると付け加えました。

WazirX のディレクターである Nischal Shetty は、Binance が取引所を買収したという Zhao の主張に異議を唱えました。 シェティ氏は、バイナンスが引き出しの処理と暗号取引ペアの運用を担当していると付け加えました。

中国での仮想通貨活動の禁止により、中国を拠点とする仮想通貨企業がインドに移動するようになりました。 当局は、中国の資金に支えられた一部のフィンテック企業が、非銀行金融会社のライセンスを維持できていないにもかかわらず、住民にデジタル資産貸付サービスを提供していると述べた。

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