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2020 年 XNUMX 月以降、米国の検察官は AML コンプライアンスをめぐってバイナンスを捜査中 – ロイター

09/01/2022
ビットコインイーサリアムニュース

米国の検察官は、2020 年 XNUMX 月以来、Binance の反マネーロンダリングのコンプライアンス、運用、および内部通信を調査してきました、ロイター 報告 1月XNUMX日、調査に詳しい人々を引用して。

報告によると、米国司法省は、違法取引の検出と米国を拠点とする顧客の獲得をめぐって、創設者の趙長鵬と他の12人の幹部およびパートナーが関与する通信の記録を自発的に提供するよう取引所に要請する書簡を取引所に送った.

報告書によると、検察官はまた、ファイルを破棄したり記録を米国外に転送したりする指示を含む会社の記録を要求しました。

規制当局は、米国のバイナンス事業に関する情報を要求し、マネーロンダリング対策と制裁遵守措置の詳細も求めました。

報告書によると、この要求は、取引所の銀行秘密法遵守に関する調査に基づいていた。 法律では、米国内の仮想通貨取引所は財務省に登録し、マネーロンダリング対策を遵守する必要があります。

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規制当局は Binance.US の根拠に疑問を呈した

ロイター通信は、司法省の 2020 年書簡が、Binance.US を設立する際の「ビジネス上の根拠」に関連する文書を要求したと報告しました。

規制当局は、バイナンスとBinance.USの関係について、Zhaoと、共同創設者のYi Heと最高コンプライアンス責任者のSamuel Limを含む12人の幹部に尋ねたと伝えられています。

Binance.US は、Binance (親会社) によって 2019 年に開始され、米国財務省に登録されています。

しかし、親会社の不透明な構造は世界中の規制当局を当惑させており、彼らは交換についてユーザーに何度も警告してきました.

最近、オランダの中央銀行 罰金 金融法違反で 3 万ユーロ以上。

一方、Binance は規制順守対策を強化し、イタリアの規制当局からいくつかの承認を得ています。 フランス , ドバイ、およびその他の国。

SECがBinance.USのオペレーターに召喚状を提出

ロイターはまた、証券取引委員会 (SEC) が Binance.US の運営者である BAM Trading Services に召喚状を提出したことを明らかにしました。

ロイターの報道によると、召喚状はBAMがBinance.USに提供したサービスと、親会社の取引所でも働いていた従業員がいるかどうかを尋ねた。

バイナンスの反応

ロイターは、Binance が規制当局の要求にどのように対応したかを判断できませんでした。

一方、バイナンスの最高コミュニケーション責任者であるパトリック・ヒルマン氏は、次のように述べたと伝えられています。

「世界中の規制当局は、業界をよりよく理解するために、すべての主要な暗号交換に手を差し伸べています。 これは、規制対象の組織にとって標準的なプロセスであり、私たちは定期的に機関と協力して、彼らが持つ可能性のある質問に対処します.」

ヒルマン氏は、取引所には、元規制当局と法執行機関の職員で構成されたコンプライアンスチームがあったと付け加えた。

Changpeng Zhao はまた、取引所が 2020 年の規制要求に準拠しているとツイートしました。

ソース: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/