アーサー・ヘイズがBitMEXのAML事故まで所有する2年間の保護観察に奉仕する

伝えられるところによると、ニューヨークのXNUMXつの連邦地方裁判所のXNUMXつは、BitMEX暗号交換を介したマネーロンダリング活動に関連する待望の判決に終止符を打ち、創設者と元CEOにXNUMX年間の保護観察とXNUMXか月の自宅拘留を宣告しました。アーサーヘイズ.

アーサー・ヘイズ、他のBitMEX共同創設者であるベンジャミン・デロとサミュエル・リード、そして同社の最初の非従業員であるグレゴリー・ドワイアー、銀行秘密法（BSA）違反に対して有罪を認めた 24月XNUMX日、認める「BitMEXでのマネーロンダリング防止（AML）プログラムの確立、実装、および維持に故意に失敗した」。

BSAに違反したとしてのBitMEXの共同創設者および従業員に対する起訴。出典：Justice.gov

マネーロンダリングを支援することで有罪を認めることは罰せられる犯罪であり、多くの場合、最高10年の懲役が科せられます。しかし、ヘイズとデロはXNUMX月の裁判日の前に有罪の罪状認否を行い、それぞれXNUMX万ドルの罰金を支払うことに同意しました。

7月XNUMX日、コインテレグラフはヘイズがハワイの米国当局に自発的に降伏連邦検察官が最初に起訴してからXNUMXか月後、彼の弁護士は次のように述べています。

"氏。ヘイズは自発的に法廷に出廷し、これらの不当な告発と戦うことを楽しみにしています。」

従った起訴状、公判への提出、および法廷で行われた陳述に対して、ヘイズは、ニューヨークでの将来の手続きが保留されている10万ドルの保釈保証人。しかし、Officeのマネーロンダリングおよび多国籍刑事企業ユニットの検察官は、起業家が、顧客を知る（KYC）義務を果たさないことを含め、AMLセーフガードを実施しなかったことについて有罪であると判断しました。

刑務所に服役する可能性が差し迫っていたにもかかわらず、申し立てに応じることで、ヘイズは自宅軟禁刑を宣告され、刑期の最初の10か月を自宅から過ごす必要がありました。さらに、彼はXNUMX万ドルの罰金を支払うことに同意しました。

暗号を使用したマネーロンダリングの容易さに関連する神話を打ち破り、新しい分析は、金融犯罪を追跡するためのブロックチェーンテクノロジーと暗号の可能性を浮き彫りにします。

暗号エコシステム内の多数のプロジェクトが標的型攻撃の犠牲者でしたが、盗まれた資金を現金化することに関しては、悪意のある人物が引き続き苦労しています。

Cointelegraphと話して、暗号交換CEX.IOの最高技術責任者であるDmytro Volkovは、暗号が主に犯罪者によって使用されているという概念は時代遅れであると述べ、次のように付け加えました。

「ビットコインの場合（BTC）、そのブロックチェーン元帳が公開されているため、有能な分析チームとの真剣なやり取りにより、被害が発生する前にハッカーやコインランドリーを簡単に監視して阻止できます。」