インド当局は、AML 調査の一環として、WazirX の資金 8.1 万ドルを凍結します。

インドの執行局 (ED) は、約 8.1 万ドルの資金を凍結し、インスタント個人ローン詐欺の調査の一環として、仮想通貨取引所 WazirX に関連する検索を実施したと発表しました。

金曜日の発表で、執行局は主張された WazirX は、インドのライセンス規制を回避する中国が支援する企業が関与するスキームの一環として、名前のないフィンテック企業による「暗号資産を購入し、海外でロンダリングする」ための取引を促進しました。調査の中で、ED は、646.7 億 8.1 万インドルピー (公開時点で約 XNUMX 万ドル) を含む WazirX の銀行口座を凍結するよう命じ、共同創設者の Sameer Mhatre に関連する検索を行ったと述べました。

規制当局によると、調査はまだ進行中です。しかし、ED は、仮想通貨取引所が WazirX とバイナンスの間の取引について「緩い KYC 基準」と「緩い規制管理」を行っていると主張し、疑わしい詐欺で仮想通貨を購入するために使用された資金の出所を確認するために必要な情報を記録しませんでした。

「何度も機会を与えたにもかかわらず、WazirX は疑わしいフィンテック APP 企業の暗号取引を与えず、ウォレットの KYC を明らかにしなかった」と ED は述べ、次のように付け加えた。

「WazirX は、不足している暗号資産について説明することはできません。これらの暗号資産を追跡する努力はしていません。あいまいさを助長し、AML 基準を緩くすることで、仮想ルートを使用して犯罪収益をロンダリングする約 16 の告発されたフィンテック企業を積極的に支援してきました。」

ED は WazirX Crypto-Currency Exchange の取締役を捜索し、仮想暗号資産の購入と譲渡による詐欺マネーロンダリングで告発された Instant Loan APP 企業を支援したとして、Rs 64.67 Crore 相当の銀行資産を凍結します。
— ED（@dir_ed） 2022 年 8 月 5 日

金曜日の Twitter スレッドで、Binance の CEO Changpeng Zhao はと同社は、「WazirX を運営し、元の創設者によって設立されたエンティティである Zanmai Labs の株式を所有していませんでした」。彼は、「Binance は技術ソリューションとして WazirX にウォレットサービスを提供するだけです」と付け加え、WazirX は取引所での KYC やその他の操作を担当していました。

WazirX 監督ニシャル・シェティ争う CZ の主張の多くは、Twitter で仮想通貨取引所は「Binance Zanmai Labs によって買収された」、「私と私の共同創設者が所有するインドの事業体である」と述べています。彼は、バイナンスが仮想通貨取引ペアの運用と引き出しの処理を担当していると述べた。

多くの仮想通貨企業の流出により、規制の取り締まりに続く中国、多くの企業がインドの市場に目を向けたと伝えられています。 ED は、「中国の資金に支えられた」一部のフィンテック企業が、非銀行金融会社の免許が失効したインド企業に「便乗」して、居住者に融資サービスを提供していると報告した。

ED 同様の行動を取った 2021 年 XNUMX 月に WazirX に対して、仮想通貨取引所に対し、中国国民が関与する違法なオンラインベッティングアプリケーションに対するマネーロンダリング調査の取引に関連する原因を示すよう命じました。シェティと取引所が「Know Your Customer (KYC) およびアンチマネーロンダリング (AML) プロセスに従うことで [その] 法的義務を超えており、必要に応じて常に法執行機関に情報を提供してきました」。

Cointelegraph は WazirX に連絡を取りましたが、記事の公開時点では返答がありませんでした。