EUは暗号空間を監督するために新しいAML規制当局を検討中

金融機関への重要な影響 

暗号業界は、暗号資産市場の規制と、より物議を醸している資金移動規制に焦点を当ててきました。 ただし、これらの規制は、EU の新しいマネーロンダリング防止 (AML) ポリシーのより大きなパッケージの一部であり、すべての金融機関に大きな影響を与えるように設定されています。 

暗号通貨の規制機関は、欧州理事会、欧州委員会、および議会によって作成されており、このセクターに対して完全な権限を持っています。 欧州委員会は、昨年 XNUMX 月に第 XNUMX 指令 AML/CFT の提案を発表しましたが、欧州理事会は先月、そのバージョンの提案を発表しただけです。 欧州議会は、XNUMX 月の休憩後にそれを取り上げます。 法案が可決されると、欧州理事会および欧州委員会との交渉に入ります。 

新しい規制機関

新しい法律の中心にあるのは、アンチマネーロンダリングのための新しい EU 全体の規制当局の創設です。 規制機関はまだ交渉して共通の立場に達する必要がありますが、そのような規制機関の必要性については、規制機関の間でほとんど意見の相違があるようです。 新しい規制当局は、欧州連合で運営されている暗号および暗号資産プロバイダーを直接かつ完全に監視する必要があるという合意もあります。 

欧州議会は、仮想通貨の規制を積極的に推進してきました。 その結果、将来の規制当局や規制機関による業界の完全な監督に反対するかどうかは疑わしい。 

「Anti-Money Laundering Authority」または「AMLA」と呼ばれる新しい規制当局は、リスクの高い仮想通貨企業を監視しようとしています。 これは、EU 諸国が情報を収集して共有するための枠組みを提供するだけだった以前のマネー ロンダリング規制とは異なります。 議会ブリーフィングによると、新しいシステムは次のように説明されています。 

「ハブ・アンド・スポーク・モデルからなる EU レベルの監督 – すなわち、特定の金融機関 (FI) の直接監督、他の FI の間接的な監督/調整、および非金融機関を監督するための調整の役割を担当する EU レベルの監督者」最初のステップとして金融セクター。」

暗号への厳格なアプローチ 

欧州連合は、仮想通貨の法律に対してナンセンスなアプローチをとってきました。 欧州議会は最近、ホストされていないウォレットと取引所間の取引のコストと難易度を大幅に高め、ほぼ不可能にするように設計された反匿名規制を支持する投票を行いました。 さらに、完全に禁止する法律になっても 実績 採掘は立法府によって敗北したが、欧州中央銀行は、環境への懸念が高まっているため、最終的にはそのような禁止が行われると考えている. 

EU にとって、グローバルな組織の創設は大きな変化を意味します。 以前の AML 指令では、企業の受益所有権に関する詳細など、加盟国が必要なデータを収集して利用できるようにする必要がありました。 新しい規制の実施は、欧州議会、委員会、および理事会間の交渉のペースに依存し、規制が完全に実施されるまでには何年もかかる可能性があります。 

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