韓国の監視機関は AML コンプライアンスを確保するために仮想通貨クジラを追っている

韓国の金融監視機関である金融サービス委員会 (FSC) は、100 億ウォン (70,000 ドル) を超える資産を持つクリプトクジラを監視し、デジタル資産を使用したマネーロンダリングの試みを防止します。

FSC は、仮想資産とステーブルコインの割合が高いほど、マネーロンダリングのリスクが高くなると指摘しました。したがって、新しいアンチマネーロンダリングガイドラインの下で、重要なデジタル資産とステーブルコインを保有するクリプトクジラを監視することに特別な焦点を当てる必要があります。報告ローカルメディア。

報告書はまた、マネーロンダリングにおけるステーブルコインの使用に注意を喚起し、ステーブルコイン、特に一般に一般的に使用されているものは、犯罪の手段として使用される可能性が高いと指摘しました. レポートには次のように書かれています。

「単独で上場された仮想資産の場合、他の仮想資産運用者の上場基準を満たしていなかった可能性があり、仮想資産の割合が高い仮想資産運用者のマネーロンダリングのリスクが高いと評価できます。資産が大きい。」

クリプトクジラとその活動を監視することとは別に、レポートは、高額の預金をしている小売顧客を監視することも提唱しています。高額の仮想通貨取引を行っている顧客は、四半期ごとに保有量の大幅な変化を監視する必要があります。

「大規模な仮想資産を保有する顧客は、マネーロンダリングのリスクが高くなります。」

韓国は、特に Terra-LUNA の崩壊を受けて、暗号関連の政策を厳格に実施していることで知られています。金融規制当局は、投資家保護を確保し、仮想通貨をもたらすための取り組みを強化しています 2024年初頭までに法制化.

今年XNUMX月、議長は FSC は、規制当局が 13 の法案の審査を早める予定であると述べたデジタル資産に関連する国の国会で保留中。このレビューの目的は、ブロックチェーンの開発、投資家保護、市場の安定性に対してバランスの取れたアプローチを取る機関の補足を作成することでした。