米国商品先物取引委員会（CFTC）は、170人以上の投資家をだまし取った仮想通貨投資スキームを運営したとして、米国居住者XNUMX名とその団体を起訴した。 CFTCC...
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CFTCNabs2つの暗号詐欺師が44万ドルのポンジースキームに関与
オレゴン州ポートランドのサム・イカーティ氏とイリノイ州のラヴィシャンカール・アヴァダナム氏の２人の仮想通貨詐欺容疑者が、米国商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）から一掃の罪で起訴された。
44万ドルの資金を盗んだことで起訴された18万ドルのポンジースキーム
44人の個人とXNUMXつの企業が、違法なコミュニティプールを運営し、「デジタル資産に投資する収入基金」を通じてXNUMX万ドルを不正に要求した罪で起訴された。 被告はサ...
韓国の検察官は、TerraformLabsのCEOに対してポンジースキームの料金を請求することを検討しています
韓国のソウル南部地検は、Terraform LabのCEO、Do Kwon氏をねずみ講容疑で告発できるかどうか捜査している。 韓国の検察は...
Terra（LUNA）の創設者であるDo Kwonは、ポンジー詐欺の申し立てをめぐって韓国の調査に直面しています：レポート
Terraform Labs の CEO は、今月初めに XNUMX つの主要な仮想通貨が崩壊したことを受けて、刑事告発の可能性に直面しています。 聯合ニュースは新たな報道で、韓国当局が詐欺行為を行っていると述べている。
検察官は、テラフォーム研究所の解散の中でポンジー詐欺罪でドクォンを調査します
ドグォンのスキャンダルはさらに深まりそうだ。 コリア・タイムズ紙によると、検察はテラ墜落事故を受けて同氏に対してポンジ詐欺罪で立件するかどうか捜査しているという。 こんな日が来るとは…
ポンジーを実行するために調査されたテラのドクォン：レポート
重要なポイント 韓国の投資家グループからの刑事告訴に加え、検察はTerraform LabsのCEO、Do Kwon氏をねずみ講容疑で捜査していると伝えられている。 検察は厳しく捜査している…
CFTCは、2万ドルの暗号ポンジースキームを実行したとして44人の男性を起訴します
最近のポンジスキームの多くは、分散型金融 (DeFi) インフラストラクチャと暗号エコシステムを利用して投資家から窃盗を行っています。 CFTCは仮想通貨を運営したとしてアメリカ人XNUMX人を起訴した。
CFTCは2万ドルの暗号ポンジースキームを実行して44人の男性を請求します
商品先物取引委員会（CFTC）の当局者らは、オレゴン州ポートランド在住のサム・イクルティ氏（スリーニバス・I・ラオとしても知られる）とイリノイ州オーロラ在住のラヴィシャンカール・アヴァダナム氏、および数社の...
MakerDAOの創設者はXNUMX月にTerraUSD（UST）をポンジーと予測しましたが、多くは無視しました
– 広告 – MakerDAOの創設者は、USTが堅実なポンジであるため、USTがゼロになるだろうと警告していました。 TerraUSD (UST) を含む TerraForm Labs エコシステム トークンは、もはやニュースではありません。
DeFiスペースが暗号ポンジースキームの大規模な繁殖地になったこと
最近のポンジスキームの多くは、分散型金融 (DeFi) インフラストラクチャを使用して顧客を欺いています。 この記事では、DeFi エコシステムと、詐欺師がどのように悪用できるのかについて説明します。
税務調査官は潜在的な1億ドルの暗号ポンジースキームを特定している、と報告書は述べています
国際税務当局は、今後数週間のうちに公式捜査につながる可能性のある仮想通貨税務犯罪の潜在的な手掛かりを50件以上特定しており、その中には1億ドルの被害が出る可能性のある事件も含まれている。
1つの金融規制当局によって特定された5億ドルの暗号ポンジースキーム
急落以来、デジタル通貨は先月テストされてきた 発展途上のビジネスセクターは、根本的なコストの変動、資源の減少、さまざまな財政状況によって動揺している...
5カ国の暗号規制当局が潜在的な1億ドルのポンジースキームを特定
ここ数カ月間、暗号通貨への投資は困難を極めています。 新興市場は、価格の急激な変動、資産の崩壊、さまざまな経済的課題によって動揺しています。 Nだから…
FTXサムバンクマンフライドはテラの創設者を擁護し、「最も悪い投資はポンジースキームではない」と述べています
FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は、TerraのエコシステムとそのCEO兼共同創設者のド・クォン氏を擁護するツイートをした。 ド・グォンを仮想通貨界のエリザベス・ホームズと表現したコインデスクの記事への反応として...
テラエコシステムが崩壊し、サムバンクマンフライドがロビンフッド株を購入し、暗号トレーダーがポンジースキームの懲役刑を受け取る：ホドラーのダイジェスト、8月14〜XNUMX日
毎週土曜日に配信される Hodler's Digest は、今週起こったすべての重要なニュースを追跡するのに役立ちます。 最高の（そして最悪の）名言、採用と規制のハイライト、主要なコイン、プレ...
米国、英国、カナダ、オーストラリア、オランダ共有暗号犯罪リード、潜在的な1億ドルのポンジースキームを含む–規制ビットコインニュース
米国、英国、カナダ、オーストラリア、オランダの当局者はデータを共有し、50億ドルのポンジ事件となる可能性のある事件を含む1件以上の仮想通貨関連の犯罪手掛かりを特定した。
暗号は以前のサポートを下回り、その後バウンス：ビットコイン、イーサリアム、XRP
サポートに降ります。 getty 数週間または数か月前に、価格チャート上で「下落」が止まり、「上昇」が始まった場所は、アナリストの間ではサポートレベルとして知られています。 十分な投資家が買い手としてやって来ました...
暗号通貨：ネズミ講とポンジースキーム？
– 広告 – 友達や親戚がねずみ講に騙されたと言っているのを聞いたことがありますか? その起源は 20 世紀初頭にまで遡ります。 しかし、それは今日でも存在しています。 実際には、 ...
南アフリカのビットコインポンジースキームの背後にある首謀者は291億XNUMX万ドル以上を返済するように言われました–規制ビットコインニュース
南アフリカ最大のビットコインポンジスキームの一つ、ミラー・トレーディング・インターナショナル（MTI）の首謀者らは、このスキームの清算人らから、詐欺事業を補てんするために291億XNUMX万ドル以上を返済するよう求められた。
LUNA、UST事後分析：それは協調攻撃かポンジーか
TerraのUSTがドルペッグから外れてからXNUMX日が経過しましたが、回復の試みは失敗したようです。 LUNAは、一連の不幸な事件の不幸な犠牲者であることが判明しました...
CFTCは取り締まりを継続し、$543KのFXポンジースキームを破産
商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日、ナワビ・エンタープライズとハイペリオン・コンサルティングのXNUMX社と、そのオーナーであるエシャック・ナウ社に対する民事執行訴訟の提起を発表した。
Bitcoin-Qtウォレットで使用されている技術のCTOは、暗号は「ポンジースキーム」であると考えています
Adobe、Tesla、Blackberry、Google、Blizzard などのテクノロジー大手が使用している人気のプログラミング フレームワーク Qt の CTO は 6 月 XNUMX 日、暗号通貨を「ポンジ スキーム」と呼びました。しかし、同社は...
マイニングキャピタルコインCEOが62万ドルの暗号ポンジースキームを首謀したとして起訴
米国司法省によると、マイニング・キャピタル・コインの最高経営責任者（CEO）、ルイス・カプチ・ジュニア氏は金曜日、世界中の投資家から約62万ドルをだまし取った詐欺を画策した罪で起訴されたという。
イーサリアム：ポンジースキームまたは真の機会？ ガス料金が急騰しているため、ユーザーは警戒している
最大のスマート コントラクト ネットワークであるイーサリアム (ETH) では、非アクティブな状態が比類のないほど急増しています。 制度的な導入から牽引力の高まりなど。 需要を考慮すると、イーサリアム (ETH) ネットワーク部分...
米国司法省、960,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームでブロックビッツ基金創設者を起訴
Block Bits Fund 創設者 44 歳の Japheth Dillman 氏は、投資家を騙して総額 960 ドルの偽の裁定取引 Autotrader を実行させたとして米国司法省 (DOJ) から起訴されました。
FTX CEOは、収量農業をポンジースキームとして説明しています
FTX の CEO であるサム・バンクマン・フリード氏は、「収量農業」とは正確に何なのかについて説明しています。 しかし、25 月 XNUMX 日の Odd Lots ポッドキャストを聞いているリスナーは、バンクマン・フリードが何を引き起こしているのかに気づいたでしょう。
意見：401（k）にビットコインが必要ない理由
万歳！ ついに、私の 401(k) プランを管理する会社は、私の退職金の 20% までを、収入も発生せず実用性もないデジタルポンジスキームに賭けることを許可してくれました。 フィデリティイン...
Wavesはポンジースキームだと言う人がいる理由
米ドルにペッグされたアルゴリズムのステーブルコインであるニュートリノは、ペッグから 15% 下落し、現在 82 ドルではなく約 XNUMX セントの価値があります。 ニュートリノ (USDN) は市場でトップ XNUMX のステーブルコインであり、...
WAVESのStablecoinUSDNは、Ponziスキームの告発に続いてペギングが解除されて0.85ドルに落ちました
450月に35％以上上昇したアルマン・シリニャンWAVESは、噂を受けてすでにその価値のXNUMX％を失っている 目次 Wavesイワノフ氏がバンクマン・フリードを非難した背後にあるドラマ WAVESを利用したステーブルコインUSDN ...
ドイツ銀行は、ポンジースキームを有効にしたと主張する訴訟に直面しなければなりません
ニューヨークとマイアミの判事は、ドイツのドイツ銀行が不動産関連のポンジスキームへの資金提供を支援しているとの警告を無視したとして、投資家訴訟が進む可能性があるとの判決を下した。
ミラートレーディングインターナショナルはポンジースキームを実践しました
MTI とも呼ばれるリフレクト エクスチェンジ グローバルは、外国為替の専門分野で機能します。 これは、高度なコンピューター化されたプログラミングと人工推論を調整して交換する、ウェブベースの推測ステージです。