CFTCは、2万ドルの暗号ポンジースキームを実行したとして44人の男性を起訴します

最近のポンジスキームの多くは分散型金融を利用しています (DeFi）インフラストラクチャと暗号エコシステムを投資家から盗みます。 CFTCの請求 最近のニュースでは、仮想通貨ポンジスキームを運営し、数百人から44万ドルをだまし取ったXNUMX人のアメリカ人が報じられました。

CFTC、進行中の機能詐欺で参加者を告発

商品先物取引委員会（CFTC）は、オレゴン州ポートランドのサム・イクルティ氏（スリーニバス・I・ラオとしても知られる）とイリノイ州オーロラのラヴィシャンカール・アヴァダナム氏、および被告が支配する多数の法人に対して告訴状を提出した。投資家をだまして「デジタル資産に投資するいわゆるインカムファンド」に投資させることを共謀した。

米商品先物取引委員会（CFTC）は、デジタル資産やその他の商品に投資するいわゆるインカムファンドへの参加権益として少なくとも44万ドルを不正に勧誘した罪でこのXNUMX人を起訴した。 起訴状はまた、被告らが違法な商品プールを運営し、商品プール運営者としてCFTCに登録していないとも非難している。 CFTCに関しては、被告らは商品プール事業者としての登録を怠った。

さらに、CFTCは、被告が所有・管理するXNUMXつのファンド、Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP、Seneca Ventures LLCを、正当な利害を持たない資金を所有する救済被告として追加した。 。

11年2022月16日、シカゴの連邦地方裁判所のメアリー・ローランド判事は、被告の資産を凍結し文書を保存する一方的な法定接近禁止命令に署名し、その後一時管財人を任命した。 原告には2022年25月2022日に書類が送達され、現状審理はXNUMX年XNUMX月XNUMX日に設定された。

継続中の訴訟において、CFTCは、詐欺を受けた投資家への補償、不正利益の剥奪、金銭的罰金、取引と登録の生涯禁止、商品取引法（CEA）とCFTC規則の将来の違反を禁止する永久差し止め命令を求めている。

2017年、Ikkurty氏とAvadhanam氏は、Ikkurty Capital、Rose City Income Fund、Seneca Venturesの投資家志望者に対し、さまざまな仮想通貨への投資を奨励し、非常に高い利益（年間62％に達するものもある）を約束したとされている。 訴状によると、XNUMX人はウェブサイトやYouTubeに投稿された動画で自分たちのビジネスを宣伝していたという。

対照的に、CFTCは、IkkurtyとAvadhanamが投資家の資金をプールし、それらの資産の大部分を利益として他の参加者に分配し、ネズミ講を彷彿とさせるものであることを発見した。 CFTCはまた、イクルティ氏とアバダナム氏が18万ドルを自分たちのために保管し、その資金を「他の参加者」や管理下の海外法人に移したと述べた。

イリノイ州の裁判所は、問題の資産を凍結し、詐欺容疑に関する記録を保管し、投資家資金の管財人を任命する一時差し止め命令を出した。 CFTCは、将来の商品取引法（CEA）違反に対して、補償、デゴルジメント、金銭罰金、恒久的な取引禁止と差し止めを求めている。

詐欺師は分散型エコシステムを利用して、次のような方法で詐欺行為を行っているようです。 ねずみ講とねずみ講。 CFTCは、仮想通貨、特にビットコイン先物やオプションを扱う際の潜在的な危険性を一般大衆に警告するために、顧客保護詐欺に関する勧告や記事をいくつか発行している。

CFTCはまた、投資前に企業の欧州委員会への登録を再確認するよう顧客に強く勧告している。 クライアントは、未登録のビジネスに金銭を寄付することには注意する必要があります。 

ほとんどの有名な仮想通貨の価格はXNUMX月以降暴落しており、金と連動し取引所を介して追跡されているため安全だと宣伝されていた通貨の価値が急落している。 しかし、仮想通貨市場は完全に否定的なわけではありません。 明るい話題もいくつか出てきました。

仮想通貨のエバンジェリストたちは、世界および各国の当局が業界の可能性を探求し、管理し始めたことで、規制環境が解けつつあることに気づきました。 ロシアによるウクライナへのいわれのない侵略の際、急増があった。 多くの個人が暗号通貨を介してウクライナとの間で送金を行っており、通貨がいつかどのように利用されるかを改めて証明した。 それらにもかかわらず 希望のきらめき、暗号通貨業界は現在、岐路に立たされています。

税務調査官によると、仮想通貨市場を巻き込んだ1億ドルのポンジスキームが存在するという。 アメリカの税務当局は、代替不可能なトークンやその他の分散型業界要素に焦点を当てた詐欺への50の明確な手掛かりを追っていたことを明らかにした。

オランダ財政情報調査局のニールス・オビンク長官は、IRSの暴露に伴う記者会見で次のように述べた。

NFT は、取引ベースのマネーロンダリングの新しい現代のデジタル方法の XNUMX つです。 そして、よりよく知られている古典的なセクターと比較して、管理や監督が少なく、規制が限られているため、詐欺に対して脆弱であるため、私たちの注意を引く必要があります。」

ニールス・オビンク。

仮想通貨はほとんど気づかれずに国境を越えて移動できるため、経済的に洗練されていない人々を食い物にしようとする詐欺師にとって貴重なツールとなっています。 これにより多くの刑事犯罪が発生しており、暗号通貨詐欺師がより大規模でより豊かな標的を求める中、規制当局はこれらの犯罪と闘い、規制しようとしている。 

規制当局は、投資家が犯罪目的でNFTを利用できるようにする新しいアプローチを発見しました。 ジム・リーによれば、 IRSの 犯罪捜査の責任者である NFT は、世界中の管轄区域にわたって潜在的な税務または金融犯罪を奨励します。 報告書によると、米国、英国、オランダ、カナダ、オーストラリアの仮想通貨購入者を含む、さまざまな国の投資家が関与したという。