CFTCNabs2つの暗号詐欺師が44万ドルのポンジースキームに関与

オレゴン州ポートランドの44人の暗号通貨詐欺師のSamIkkurtyとイリノイ州のRavishankarAvadhanamは、米国商品先物取引委員会（CFTC）から、ポンジースキームを通じてXNUMX万ドルもの違法な勧誘を行ったとして起訴されました。

従った コモディティと先物の規制当局にとって、両方の容疑者はソーシャルビデオストリーミングプラットフォームであるYouTubeを利用して、資本プールへの投資と利益の支払いを約束して投資家から資金を募りました。 CFTCは、両方の男性に対して提出した苦情は、プール資金を投資する代わりに、ポンジースキームとしか呼ばれないスキームの署名された参加者の間で資本が再分配されていたと主張していると述べました。

CFTCの最新情報によると、少なくとも170人がXNUMX人の仕掛けの犠牲になり、流通を目的とした資金の一部が個人的な利益のために使用されていたことがわかりました。 

ステータスヒアリングは25月XNUMX日に予定されていますが、CFTCは、詐欺とコミュニティ投資プールの運営について、委員会に適切に登録せずにデュオに請求していると述べました。

CFTCは現在、詐欺された顧客に対する賠償、「不当な利益の取り崩し、民事罰、恒久的な取引および登録の禁止、および商品取引所法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する恒久的な差し止め命令」を望んでいます。

CFTCによって実行されている執行措置の大部分は、主に暗号通貨エコシステムに集中しています。 規模に関係なく、CFTCは、サイバー犯罪者、特にデジタル資産または仮想資産の安全な避難所を探している犯罪者を取り締まる上で特に重要な役割を果たしています。

法執行の注目を集める事例の中で、CFTCが最近扱ってきたのは 配置 委員会からの綿密な調査に続いて、休暇中のLedgerX共同創設者の数。 BitMEX交換もありました 荷担した 後でそれのために米国で違法な暗号デリバティブ仲介を運営するため 支払われた 昨年100月にXNUMX億ドルの罰金が科せられました。

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