カン・ジョンヒョン氏と他のXNUMX人が横領と背任の罪で起訴された。 韓国最大の仮想通貨取引所Bithumbのオーナー、カン・ジョンヒョン氏の逮捕状が出された。
タグ： 検察官
検察はSBFの50万ドルの預金を小さな銀行に差し押さえた
ヤフー・ファイナンス（YF）の50月4日の報道によると、検察は24月XNUMX日にファーミントン州立銀行で拘留されていたFTX創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）所有のXNUMX万ドル弱を押収した。
米検察当局、サム・バンクマン＝フリード氏の400億ドルの投資に注目
連邦検察は、FTXと同じ敷地内にあるヘッジファンド、モデューロ・キャピタルへのサム・バンクマン・フリード氏の400億ドル投資を捜査している。 検察はバンクマン・フリードが投資したかどうか捜査している。
エリザベス・ホームズは、詐欺で有罪判決を受けた後、メキシコへの片道航空券を予約した、と検察官は言う
トップライン 名誉を傷つけられたセラノス創設者エリザベス・ホームズ氏が昨年詐欺で有罪判決を受けた直後、彼女はメキシコへの片道旅行を購入したと検察は木曜、彼女に反対する法廷文書で主張した。
ブライアン・ウォルシーは、妻のアナ・ウォルシーが失踪した日に「遺体を処分する最良の方法」を検索した、と検察官は言う
検察が妻の死で彼に不利な証拠を明らかにした中、トップラインのブライアン・ウォルシュは水曜日、殺人を目的とした暴行と死体の不法処理の罪で無罪を主張した...
Nexoの捜査は政治的ではない、とブルガリアの検察官は言う
地元報道によると、ブルガリアの首席検察官のスポークスマン、シイカ・ミレバ氏は、仮想通貨金融会社ネクソに対する捜査の背後にある政治的動機を否定した。 コメントは...
ブルガリアの検察官、Nexo に重大な罪状を認める
ブルガリアに属する検察当局はNexoに対して重大な罪を課した。 この組織は、中央集権的な暗号通貨貸し手であり、国自体にも属しています。 彼らによると、Nexo はたまたま...
ブルガリアの検察官がソフィアでの暗号犯罪に対する行動を開始
ブルガリアは仮想通貨金融業者Nexoの捜査を開始し、本社を家宅捜索した。 以前、Nexo は暗号通貨ステーキングに対して年間最大 36% を提供していました。 当社は、以下の企業と協力するというコミットメントを再確認します。
米国の法執行機関による精査中の元FTXエンジニアリングディレクター、ニューヨークの検察官とのプロファーセッションが開催されたとされる - ビットコインニュース
関係者らの話として伝えたところによると、米国の法執行当局はFTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏を精査していると伝えられている。 別のレポート、出版...
米検察当局、バイナンスのヘッジファンドとの関係を捜査
暗号通貨市場は新年に移行しましたが、CZ の帝国は継続的に試練にさらされています。 ロイターに続いて、ワシントン・ポストはバイナンスに注目した次のトップの出版物でした...
検察は元FTX幹部ニシャド・シンを調査：ブルームバーグ
連邦検察当局は、FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏が、顧客の資金の不正使用につながる取引スキームに何らかの役割を果たしたかどうかを捜査しているとブルームバーグが最初に報じた。
バイナンス取引所は、米国の検察官による厳格な調査を受けています – これが起こっていることです
米国検察当局は現在、マネーロンダリング規則違反の疑いでバイナンスとアメリカン・ヘッジファンドとの関係を捜査しており、検察当局による厳しい監視を受けている。 サブポー...
連邦検察官と SEC が Crypto Titan Digital Currency Group を調査中: レポート
連邦当局が仮想通貨大手デジタル・カレンシー・グループ（DCG）の内部財務を調査していると伝えられている。 ブルームバーグの新しい報道によると、この問題に詳しい匿名の情報筋は...
連邦検察官、バイナンスをめぐるヘッジファンドに召喚状
ワシントン・ポスト紙の報道によると、連邦検察は最大の仮想通貨取引所バイナンスを捜査しており、捜査の一環として複数のヘッジファンドを召喚している。 シアトルの米国アト...
レポートは、米国の検察官がバイナンスの取引に関連してヘッジファンドを調査していると主張しています – Bitcoin News
事情に詳しい関係者２人によると、連邦検察は仮想通貨取引所バイナンスと取引していた米国拠点のヘッジファンドを捜査していると報じられている。 ヘッジファンドは...
ウェブサイト開設 SBF の被害者: 検察官が電子メールを要求
米国検察当局は金曜日、SBF被害者向けのウェブサイトを立ち上げた。 連邦検察は現在、被害者との連絡にウェブサイトのみを使用することになっている。 米国検事は、今後さらに起訴することを示唆している。 コンプライアンスで...
バイナンスへの投資をめぐる検察官の視線の中の米国ヘッジファンド
Telegram チャンネルに参加して、ニュース速報を最新の状態に保ちましょう 暗号通貨業界は悲惨な 2022 年から脱却したばかりですが、業界は依然として以前と同様に混乱しています。 この発言は…
米検察当局、バイナンスの取引記録を求めてヘッジファンドに召喚状
過去数カ月にわたり、ワシントン西部地区連邦検事局はバイナンスと交流のあるヘッジファンドに対し召喚状を発行してきた。 ワシントン・ポスト紙が情報筋の話として報じた。
バイナンスの捜査が展開する中、ヘッジファンドが米検察当局に召喚状を提出：レポート
米国検察当局はヘッジファンドと仮想通貨取引所バイナンスの関係をマネーロンダリング違反で捜査している。 ワシントン紙が引用した匿名の情報筋によると...
米検察当局、SBF 被害者向けのウェブサイトを開設
米国政府は、サム・バンクマン・フリード（SBF）の犯罪の影響を受けていると考える人に対し、自分が被害者であるかどうかを確認するために検察に連絡するよう呼び掛けた。 XNUMX月によると...
ニューヨークの連邦検察官、デジタル通貨グループと子会社のジェネシスを調査 – ビットコインニュース
ジェミニの共同創設者キャメロン・ウィンクルボス氏がデジタル・カレンシー・グループの最高経営責任者（CEO）バリー・シルバート氏に宛てた公開書簡での告発を受けて、「この問題に詳しい人々」を引用した報告書は、連邦政府の...
DCGは、米国検察官からの調査を受けていると伝えられています
ブルームバーグが関係者の話として報じたところによると、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）は現在、内部金融取引を巡り米当局の捜査を受けているという。 担当者によると…
元FTX弁護士が米国検察に協力、ロイターの報道、情報筋の引用
サム・バンクマン・フリード氏の破産した仮想通貨会社FTXの元弁護士は、米国法務省当局者らとの会合で、同社の取引について知っていることの詳細を提供した。
米検察当局、元FTXエンジニアのNishad Singh氏を捜査。 SBFに大打撃？
マンハッタンの米国連邦検察当局はSBFの側近に迫っており、最新の人物はFTXの高名な技術部長ニシャド・シンだ。 もし有罪となれば、シンは無罪になる可能性がある...
元FTX弁護士は、検察官がSam Bankman-Friedに対する8カウントの訴訟を起こすのを助けました：ロイター
– 広告 – 要約: ダニエル・フリードバーグは、バンクマン・フリードがどのようにFTXの顧客資金をアラメダ・リサーチへの資金提供に流用したかについて米国当局に洞察を与えた。 フライドバーグはFBIから連絡を受けました...
元FTX弁護士は、SBF資金の乱用について米国検察に情報提供した：ロイター
崩壊した仮想通貨取引所FTXの元最高弁護士ダニエル・フリードバーグ氏は、創設者サム・バンクマン・フリード氏の顧客資金の使用に関する知識を米国検察当局と共有した。 フリードバーグが仲間に加わりました...
米国の検察官は、SBF のアラメダにリンクされたアカウントを調査する可能性が高い
2023年が到来したが、サム・バンクマン・フリード（SBF）の問題はすぐには彼のそばから離れないかもしれない。 米国当局はSBFと関連がある可能性のあるアカウントに対して捜査を計画しているため...
連邦検察官はSBFにリンクされたウォレットを調査しています
ブルームバーグは、連邦検察が不名誉なFTX創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）と彼の破産した仮想通貨取引に関連するウォレットに関連した特定の仮想通貨取引を捜査していると報じた。
検察官がサム・バンクマン・フリードに有利な司法取引を提供する可能性は低い、と弁護士は言う
FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏は、起訴せずに有罪答弁をした場合に受け取ることになる、電信詐欺XNUMX件と共謀XNUMX件を相殺することはできないかもしれない...