米検察当局、サム・バンクマン＝フリード氏の400億ドルの投資に注目

連邦検察官は、FTX と同じ敷地内にあるヘッジファンド Modulo Capital に対する Sam Bankman-Fried の 400 億ドルの投資を捜査しています。

検察は、バンクマン・フリードが FTX の顧客資金をモデュロ・キャピタルに投資し、アラメダ・リサーチが他の仮想通貨企業の崩壊の影響を受けたかどうかを調査しています。

SBF 検事の目 Modulo 投資

検察は、Bankman-Fried が FTX の顧客資金を横領してヘッジファンドに投資したと疑っています。 

バハマの検察官は、バハマのナッソーで行われた Bankman-Fried の保釈聴聞会で、FTX の元 CEO が逮捕される前に、ヘッジファンドの存在を知っていたことを明らかにしました。 引き渡された Bankman-Fried は、クオンツ取引会社 Jane Street Capital での勤務中に、Modulo の創設者である Duncan Rheingans-Yoo と Xiaoyun Zhang に会ったと伝えられています。 彼はその後、300 年 2022 月に FTX が破産を申請する前に、ヘッジファンドに約 XNUMX 億ドルを投資したと言われています。

による ニューヨーク·タイムズ紙、FTXの破産訴訟を担当する弁護士は、取引所の破産財産の潜在的な再生源として資金をリストしました. 

ジョージア大学のリンジー・サイモン教授は、「破産申請前に、債務者と密接な関係にあるファンド、企業、または個人との大規模で疑わしい取引に焦点を当てることは、基本的には簡単に達成できることです」と述べています。

Bankman-Fried は、FTX の崩壊後、2022 年 XNUMX 月にバハマで逮捕され、顧客の資金を乱用して、アフィリエイト マーケット メーカーの Alameda Research を救済したとされています。 Alameda Research の元 CEO である Caroline Ellison は、Bankman-Fried の Modulo への投資に反対したと伝えられています。

Bankman-Fried の現在の対戦相手 八つの罪状 米国では、電信詐欺、共謀罪を含む マネーローンダリング、および選挙資金 違反. これとは別に、SEC は 荷担した 投資家の資金で1.8万ドルを乱用したMITのミョウバン。

検察は2023年XNUMX月の裁判前に元CEOの資産に迫る

公式の検察官は、2023 年 XNUMX 月の公判期日までにサム バンクマン フリードの資産に迫っています。

検察は最近 押収 アラメダが 50 万ドルを投資したとされる、ワシントン州に本拠を置くファーミントン州立銀行の Sam Bankman-Fried の口座から 11.5 万ドル。

ファーミントン州立銀行は、ワシントン州ファーミントンにあり、人口わずか 146 人の町です。 検察官もXNUMX人を調べている バイナンス Bankman-Fried 名義の口座。

20 年 2023 月 XNUMX 日金曜日、Bankman-Fried を起訴した当局者は、FTX の共同創設者であるオンライン証券会社 Robinhood Markets の株式を押収しました。 約XNUMX日後、Bankman-Fried 記載されている ワシントンDCのタウンハウス、3.28万ドル。

連邦検察官による Modulo 事件の取り扱いは、Bankman-Fried の他の投資に関する同様の措置を通知する可能性が高く、合計で約 4.6 億ドルになります。 Boredに投資した元億万長者 猿 Yacht Clubs の作成者である Yuga Labs と、Anthropic という人工知能会社です。

Be[In]Crypto の最新版について Bitcoin （BTC）分析、 ここをクリック.