米国の検察官は、SBF のアラメダにリンクされたアカウントを調査する可能性が高い

2023 年がやってきましたが、サム バンクマン フリード (SBF) の問題は、すぐには彼の側から離れないかもしれません。 米国当局は、SBF の Alameda 事務所に関連している可能性のあるアカウントに対して調査を計画しているため、報告されています。

FTX と Alameda Research の創設者である SBF は、現在 250 億 XNUMX 万ドルの保釈金を払って実家に住んでいます。 しかし、先週末のブルームバーグのレポートによると、SBFまたは彼の会社に関連する「疑わしい暗号資産の譲渡」が多数あった。

独立アナリストがSBFに関連する暗号取引を強調

過去数日間、ブロックチェーン アナリストは、データ トラッカーの Arkham Intelligence によると、1 万ドル以上と推定される資金移動を追跡していました。 これらの資金の移動は、SBF と彼の元ヘッジファンドである Alameda Research に関連するデジタルウォレットに関連付けられているようです。

さらに、DeFi アナリストの BowTiedIguana が実施したオンチェーン調査によると、「Sam Bankman-Fried は、自宅軟禁中にセイシェルの仮想通貨取引所に 684 万 XNUMX ドルを現金化したのですか?」とツイッターに投稿しました。

アナリストは、現在「利用できない」ものもあるいくつかの Twitter スレッドを通じて、「4 時間以内に、約 570 ドル相当の 684,000 ETH がこの新しいウォレットからさまざまな宛先に送金されました。 資金は、アラメダが資金提供するブリッジであるRenprotocolを介して、セーシェルに拠点を置くKYCなしの取引所とビットコインネットワークに送信されました。」

米国の規制当局は、先週の終わりに、これらの資金の「疑わしい送金」の調査を実施することを決定した可能性があります。

TwitterでSBF「アクティブ」

これらすべての取引が明るみに出た後、SBF はツイッターで次のように明らかにしました。 私はそれらの資金のいずれも移動していませんし、移動することもできませんでした。 もうそれらにアクセスすることはできません。」

「FTXのさまざまな合法的な足がこれらの資金にアクセスする能力を持っている可能性が高いと思います。 うまくいけば、それがここで起こっていることです。 そうでない場合は、すぐに誰かが介入してくれることを願っています。 もし望むなら、これについて規制当局に助言するのを喜んで手伝いたい」と彼は言った。

SBF これらの告発を否定した可能性があります。「これらのどれも彼ではありません。」 しかし、米国の規制当局は、これらの告発を真剣に受け止める可能性があります。

ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/