連邦検察官、バイナンスをめぐるヘッジファンドに召喚状

ワシントン・ポストの報道によると、連邦検察官は最大の仮想通貨取引所バイナンスを捜査しており、捜査の一環として複数のヘッジファンドを召喚した。

伝えられるところによると、シアトルの米国弁護士事務所は、バイナンスとやり取りしている投資会社に召喚状を送信しました。 による レポート、ヘッジファンドは取引所との通信記録を提供する必要がありました。

報告書は、召喚状は、当局が取引所に対する何らかの告発を求めていることを必ずしも意味するものではないと指摘している。 ただし、それは会社の運営に対する連邦政府の関心の表れです。

バイナンスの運営が規制当局の関心を引く

バイナンスの事業は、暗号空間での最近の出来事の中で、ますます規制当局の関心を集めています。

12月中、 レポート米国司法省の当局者がバイナンスの起訴を検討していることが明らかになりました。 報告書は、取引所に対して取るべき行動方針について当局者が意見が分かれていることを指摘した。

一方、別の レポート は、麻薬カルテルが趙長鵬主導の取引所を利用して、何百万もの違法な収益を洗浄したと述べた。

Washington Post のレポートによると、Binance の最高戦略責任者である Patrick Hillmann 氏は、Binance は世界中のすべての規制当局と話し合っていると述べています。 ヒルマンは、取引所が米国で何らかの調査を受けているかどうかについてコメントすることを拒否した.

Binance 行進

これらの規制当局の精査により、最近、取引所に関する大規模な FUD が発生しました。 CZ主導の会社は、6億ドル以上を処理しました 引き出し その支払能力に関する疑問が提起されたため、XNUMX 日間にわたり、 バイナンスは、現在の市場状況とそのプラットフォームからの過去最高の引き出しにもかかわらず、無傷で出現したように見えました.

その間、いくつか 暗号企業、摂氏、ボイジャー、BlockFi、FTXなど、 破産申請 過去XNUMX年間。 最近では、仮想通貨コングロマリットのデジタル通貨グループとその子会社であるジェネシスの財務状況が悪化しています。 規制上の関心.

2022年にライバルが苦戦する中、バイナンス と 14 のライセンスを確保し、従業員を 7000 人以上に増やしました。 取引所はしたい 拡張 地元の暗号会社 Gopax を買収することで、韓国への事業を拡大しました。

最近では、Binance が最初の取引所になりました。 join 認定制裁専門家協会 (ACSS) - 制裁順守措置の促進に重点を置いた団体。