米検察当局、仮想通貨取引所バイナンスに関連するヘッジファンドに召喚状

最新のレポートによると、米国の検察官は現在、ヘッジファンドにリンクがあることを調査しています。 バイナンス 暗号交換の進行中のマネーロンダリング調査の一環として。 暗号交換の崩壊に続いて FTX、バイナンスは米国の規制当局の監視下に置かれています。

バイナンスを捜査中の米検察

一部の議員はまた、マネーロンダリングに関する懸念から、刑事告発の可能性を検討していた. Washington Post の最新のレポートで、匿名の情報筋によると、シアトルのワシントン州西部地区の連邦検事局は、過去数か月間の Binance とのやり取りの記録を提供するよう求める投資会社数社を召喚しました。

ただし、これらの召喚状は、検察官が仮想通貨ヘッジファンドを起訴することを意味するものではありません。 一部の法律専門家は、当局がまだ証拠を評価しており、Binance との和解の可能性があると述べています。

ロイターによると レポート 先月、検察はバイナンスとの和解の可能性を検討している。 さらに、彼らは会社を起訴するのに十分な証拠があるかどうかも検討しています。

バイナンスの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマン氏は、「世界中の事実上すべての規制当局と毎日」話し合っていると述べた。 しかし、彼は米国の調査の進展についてコメントすることを拒否した.

バイナンスへの連邦調査

仮想通貨取引所バイナンスに対するこの連邦政府の調査は、仮想通貨業界で大きな不確実性が生じている時期に行われています。 仮想通貨取引所 FTX の内破は伝染病のように広がり、仮想通貨業界全体に傷跡を残しました。

その結果、集中型取引所に対する投資家の信頼は大幅に低下しています。 Coinbase や Binance などの既存のプレーヤーは、この熱気に直面しています。 一方、規制当局は、デジタル資産を取引する大部分が規制されていない暗号空間やオンライン市場における自由奔放な影響について懸念しています。

仮想通貨取引所FTXの破綻以来、バイナンスの責任者 チャンポン・ザオ 批判を重ねてきた。 さらに、その後の規制当局の注目も歓迎しています。 「規制当局がこの業界をより厳しく精査するのは当然のことであり、これはおそらく良いことだ」と彼は述べた。

マネー ロンダリングに対するバイナンスの告発は 2018 年にさかのぼります。元司法省のジョン ゴース氏 と バイナンスは、ユーザーが自分自身を特定せずに暗号通貨を取引できるようにし、人々が簡単にマネーロンダリングできるようにしています。 仮想通貨取引所は、長い間、金融規制当局や法律専門家を苛立たせてきました。

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