バイナンスへの投資をめぐる検察官の視線の中の米国ヘッジファンド

暗号通貨業界はちょうど 悲惨な2022年から抜け出した しかし、スペースは以前と同じように散らかっています。 この声明は、日次取引量で最大の仮想通貨取引所であるバイナンスへのヘッジファンド投資に対する米国当局による調査の中で意図的に行われたものです。

ワシントンポストに最初に掲載された記事によると、連邦検察官は現在、アメリカのヘッジファンドとマルタに本拠を置く取引所との取引を掘り下げています.

マネーロンダリング疑惑をめぐる注目のBinance

Binance の CEO である Changpeng Zhao (CZ) は、XNUMX 月の大部分を、彼が FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) と呼んだものに対する彼の交換を擁護することに費やしました。 しかし、煙のあるところは火事になりやすいと言われています。

米国の検察官は、潜在的なマネーロンダリングガイドラインの長期にわたる調査を手放すことができないバイナンスの財源に「火」が燃えていると確信しているようです.

ここ数か月、シアトル西部地区の連邦検事局は、特定の企業に対し、CZ の取引所との会話の記録を引き渡すよう要請しました。 ワシントン・ポストは、この問題に精通しているが、現在は匿名であるが、召喚状の XNUMX つを確認した XNUMX 人の人物を引用しています。

法律の専門家は、これまで報告されていなかった召喚状が法的な責任につながらない可能性があると考えています。 今のところ、議論はバイナンスとの和解の可能性に集中しているが、仮想通貨で最も影響力のある企業のXNUMXつに対する起訴を保証するのに十分な重みがあるかどうかを審議している.

バイナンスの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマンをフィーチャーした最近のインタビューでは、取引所が「世界中の実質的にすべての規制当局と日常的に」会話していることを明らかにしました。 ジョシュア・スティーブからの米国の調査に関するコメントの要求にもかかわらず、司法省のスポークスマンは実を結びませんでした.

米国当局による調査は、Sam Bankman-Fried の FTX 取引所の劇的な崩壊の最中に行われました。 言い換えれば、これは仮想通貨業界が緩い糸の上で微妙にバランスを取っているときに起こっている. この分野の専門家や主要人物は、強力な立場にある少数の人々の取引から投資家を確実に保護することを目的とした精査の強化を期待しています。

捜査官は、崩壊を引き起こしている心配なパターンを見ています クリプト 摂氏のような巨人、昨年XNUMX月。 セルシウスは、FTX のアラメダ リサーチの最大の貸し手の XNUMX つです。 フリードのFTX取引所の取引部門であるアラメダ・リサーチは、XNUMX月に破産を申請した。

CZ は FTX の最も初期の重要な支援者の XNUMX 人でしたが、バハマに本拠を置く取引所が発行したトークンである FTT の保有分を売却し、敷物を撤回するという彼の決定は、XNUMX 月に内破をエスカレートさせました。 Binance の決定に続いて、顧客は FTX から資金を引き出そうと殺到し、銀行の取り付け騒ぎのような流動性危機を引き起こしました。

マルタを拠点とする取引所に注目

CZは自分自身を監督の擁護者と呼んでいるにもかかわらず、規制当局は最大の仮想通貨取引所であるBinanceに照準を合わせているようです。 昨年末にインドネシアで開催された会議で、Binance の CEO は、「規制当局がこの業界をより厳しく精査することは当然であり、これはおそらく良いことだ」と述べた。

ただし、Binance は、金融規制当局と協力するための SI ユニットではありません。 実際、法律専門家の考えによると、規制当局や法執行機関の努力を挫折させ続けています。 Binance は長年にわたり KYC を実施しておらず、顧客が正式に身元を明かすことなく仮想通貨を売買できるようにしていました。 米国司法省の元検察官であるジョン・ゴース氏によると、この状況により、マネーロンダリングを行う個人が気付かれずに犯罪行為を実行することが容易になっています.

Binance の Hillmann 氏は、マルタに本拠を置くこの取引所は、急速な成長を遂げた初期の数年間、規制基準の設定に準拠していなかったことを認めています。 しかし、彼は、バイナンスが近年、規制遵守プログラムに焦点を当て、法執行機関と協力して暗号プラットフォームから犯罪者を追い出していることを強調しています.

「この XNUMX 年間で、会社はその姿勢を完全に変えました。 これらのリソースを手に入れた今、私たちは資金を特定し、凍結し、取り戻すための最も積極的な当事者のXNUMXつです」とヒルマンは言いました.

その中の一つであるチェイナリシス 暗号業界の バイナンスが設立された 2022 年のわずか約 14 億ドルから、2021 年には暗号ベースの犯罪が史上最高の 4.6 億ドルに達したと、トップ データ プロバイダーは 2017 年に報告しました。 それにもかかわらず、この期間中、暗号の採用は指数関数的に増加し、全体的な違法取引の割合は減少しました.

彼の意見と彼の膨大な経験に基づいて、Ghose は、捜査官が銀行秘密法に違反しているバイナンスに焦点を合わせていると考えています。 法律は、すべての金融機関が顧客の身元を確認し、疑わしいと見なされるすべての活動を報告することを要求しています。

Ghose は、召喚状はバイナンスと米国を拠点とする顧客との関係を精査している可能性があると説明しています。 しかし、元検察官は、世界最大の仮想通貨取引所の捜査に関する直接の情報を持っていません。

 「これらの請求の根拠は、米国の顧客がいるかどうかです。 米国の顧客がいる場合、マネーロンダリングの要件を回避するための料金が発生します」とゴースはワシントンポストに説明しました.

趙の取引所の反応は？

バイナンスは、規制コンプライアンスの主要なチャンピオンとしての地位を築いています。 この取引所は、モンタナ州の元民主党上院議員で、オバマ政権時代に駐中国米国大使を務めたマックス・ボーカス氏が議長を務める世界的な諮問委員会を形成した。 理事会は、オバマ政権の元最高顧問であるデビッド・プルーフを迎えることができて光栄です。 XNUMX月、理事会は、ワシントンに本拠を置く暗号ロビー団体であるデジタル商工会議所に正式に参加しました。

「Zhao が所有する、カリフォルニア州パロアルトに本拠を置く取引プラットフォームである Binance.US は、XNUMX つの新しい外部のロビー活動会社を雇い、政治活動委員会を立ち上げました。記録が示しています。 また、ウォール街でのインサイダー取引に関する注目を集めた捜査を指揮した元 FBI 捜査官の BJ カンを、最初の捜査責任者として雇った」とワシントン・ポストは報じている。

これらの確認された報告にもかかわらず、Binance.US の広報担当者は、同社には政治に基づく寄付を行う意図はないと考えています。 Belobaba Crypto Asset Fund の最高投資責任者である Carlos Gomez 氏によると、Changpeng Zhao 氏は、規制を促進し、長期にわたる金融不安に直面している仮想通貨企業を救うために、政府の指導者と話し合うことで「正しいことをしようとしている」だけです。 -ランニング クリプト・ウィンター.

言い換えれば、CZは現在、暗号がより正直な人々を使用できる時代に、「信頼できる人」として自分自身を売り込んでいます. しかし、Zhao が顧客の信頼を急速に失っていることは明らかです。

この取引所では、3 月に 24 時間という短い期間で XNUMX 億ドル以上の引き出しが見られました。 暗号分析会社のナンセンは、取引所を離れた資金が純預金を上回り、取引所からXNUMX日で記録された最大の引き出しになったと報告しました。

仮想通貨の第一人者でサセックス大学の金融学教授であるキャロル・アレクサンダー氏によると、投資家は心配しているという。 一般にクジラとして知られる大口トレーダーは、「規制の圧力が高まるにつれ、バイナンスから離れ始めている」と彼女は声を掛けた.

CZ は XNUMX 月の初めのほとんどを、彼の取引所が財政的に健全であり、顧客の預金を裏付けるのに十分な準備金があることを世界に納得させることに費やしました。 同社の広報担当者はXNUMX月、「すべてのユーザーがBinanceから資産を引き出すことができ、会社は通常どおり機能し続ける」と主張した.

同社の監査人である Mazars が同じ XNUMX 月に Binance を含むすべての暗号ベースのビジネスとの関係を停止したため、この主張はすぐに消え去りました。 どうやら、決定は「これらのレポートが一般にどのように理解されるかに関する懸念のために」到達した.

バイナンスは監査をめぐってマザーズと対立していると見られ、彼らは「第三者」であると述べたが、監査人は評価報告書が法的拘束力のある保証や意見を構成するものではないと考えていた.

ミネソタ大学の会計教授 Vivian Sang 氏によると、Mazars は、「Binance の準備金のレビューについて監査意見や保証を提供すると、後で Binance が持っていないことが判明した場合に訴えられるリスクが大幅に高まるため、自らを辞退しました。顧客の資産をカバーするのに十分なお金。」

一方、バイナンスがおそらくアメリカの法律の対象ではないことが分かった場合、アメリカ当局による調査は壁にぶつかる可能性があります。 同社は中国で誕生し、日本に移り、その後、仮想通貨に優しい法域を求めてマルタに移りました。 さらに、CZ は 2020 年以来、彼の会社には正式な本社がないことを強調しています。

ロイターとワシントン・ポストの報道によると、「Binance Holding Ltd.はBinanceの子会社をいくつか運営するペーパーカンパニーで、ケイマン諸島に拠点を置いていますが、Zhaoは世界中の数十のビジネスユニットともつながっています。イギリス領バージン諸島、シンガポール、アイルランド、リヒテンシュタイン、セイシェル」

業界の専門家は、Binance の成功は、ユーザーが犬をテーマにした暗号プロジェクトである Dogecoin のようなデジタル トークンを投機しながら、高レバレッジの賭けに参加できる危険な金融暗号デリバティブの宣伝と販売の結果であると意見を述べています。

この性質の金融商品は米国では違法であり、Binance は米国を拠点とする顧客を締め出しています。 取引所は、2019 年以来、デリバティブをサポートするオフショア取引所へのアクセスから米国の顧客を締め出しました。

Binance.US は、米国に本拠を置く Binance の子会社で、メニューに厳選された資産のリストがあります。 同社は、より大きな姉妹暗号プラットフォームである Binance.com とは独立して運営されていると言われています。

米国、キューバ、クリミア地域、イラン、シリア、北朝鮮は、バイナンスのウェブサイトで制限されている地域の一部です。 制限にもかかわらず、米国に拠点を置く一部の人々は、壁を迂回できると主張しています。 米国からの YouTube や Reddit で Binance.com 製品にアクセスする方法のビデオがあります。

申し立てにもかかわらず、Binance はその戦略担当者を通じて、Hillmann は、抜け穴はテストされており、機能していないようだと述べています。 「現在、米国のユーザーが Binance.com にアクセスすることはできません」と彼は言いました。

仮想通貨に焦点を当てたヘッジファンドを特集したワシントンポストが実施したインタビューは、取引可能な資産のメニューが限られているにもかかわらず、企業がBinance.USに口座を持っていることを強調しました. 一部のヘッジファンドは、Binance.com の製品を一切使用しておらず、上場している数少ない仮想通貨企業の XNUMX つである Coinbase を好むと述べています。

一方、バイナンスは法を遵守する企業であると主張し、捜査官と協力しています。 この主張にもかかわらず、Binance.com は財務省の Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) に登録されていませんが、これは銀行秘密法を遵守するための基本的な要件です。

関連記事：