米国証券取引委員会（SEC）がクラーケンが無登録証券を違法に取引していたかどうかを巡り調査を開始したとのニュースを受けて、ビットコイン（BTC）の価格が下落している。 によると...
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Krakenの幹部は、SECの調査がリークされるXNUMX時間前に「信頼を築く」ことを目指していると述べています
関係者がブルームバーグに語ったところによると、証券取引委員会（SEC）は、未登録証券販売の可能性を巡る大手仮想通貨取引所クラーケンの調査をほぼ完了したという。 あ...
クラーケンは未登録証券に関してSECの調査に直面している
人気の仮想通貨取引所である Kraken は証券取引委員会 (SEC) による調査に直面している 規制当局は、Kraken が証券規則に違反したかどうかを確認するために調査を申し立てた。 SECは...
FTX破産調査のひねり; 裁判官はこれを望んでいます
FTX ニュース: 破産に見舞われた仮想通貨取引所、米国の裁判所の保護を求めていたFTXは、手続きにねじれが生じる可能性がある。 最近の動きでは、米国司法省の破産…
DOJ プローブが FTX 接続に直面
米国司法省（DoJ）はシルバーゲートと、苦境に立たされている仮想通貨企業FTXおよびアラメダ・リサーチとの関係を精査している。 司法省の詐欺部門は、シルバーゲートのホスティングを調査しています...
FTX、Alameda Dealingsに結び付けられたDOJ調査の報告に関するSilvergate Stock Tanks
しかし金曜日午前の段階では、シルバーゲート株は２％強しか下落していなかった。 金曜日のCNBCで、MicroStrategyの執行会長マイケル・セイラー氏は、同社はシルとの取引を継続すると述べた。
シルバーゲート銀行は、FTXとの取引をめぐって米国司法省によって調査中
シルバーゲート銀行に対する捜査の主題は、現時点では憶測的なものに見えるが、同金融機関とFTXの間には深い結びつきがある。 アメリカの金融サービス会社の株式...
トランプ氏は「犯罪行為のパターン」で恐喝捜査に直面、元検察官が新しい本に書いていると報じられている
トップライン 元マンハッタン検事のマーク・ポメランツ氏は、新刊の中でドナルド・トランプ元大統領を悪名高い暴徒のボス、ジョン・ゴッティに例えて、大規模な恐喝捜査を追及した。
シルバーゲート銀行がDOJによるマネーロンダリング調査に巻き込まれる
最近ピーター・ティール氏のファウンダーズ・ファンドから200億ドルの投資を受けた仮想通貨金融業者シルバーゲート銀行は、その不正行為の疑いで米国司法省(DOJ)の捜査を受けている。
米国の規制当局は、Silvergate-FTX取引への公式調査を開始
シルバーゲートはFTXの破綻により巨額の損失を被る多くの債権者の一つで、以前には従業員の40％の解雇を余儀なくされていた。 このビジネスへの打撃は、数十億ドルの補助金によってさらに悪化しました。
暗号市場は上昇を続けているが、Silvergate の株価は調査報告後に急落した
TradingViewのデータによると、ビットコインはその日の初めに23,570ドルまで上昇した後、東部時間午後5時20分時点で24,100ドル付近で落ち着いた。 米連邦準備理事会（FRB）の発表を受け、過去0.4日で約XNUMX％上昇した。
FTXが資金提供する慈善団体は、英国政府の調査に直面しています
30月XNUMX日の声明によると、英国の慈善委員会はFTX財団が資金提供する慈善団体であるEffective Ventures Foundationに対する調査を開始した。 FTXの倒産は「重大事件」である。
トランプはジョージア州で起訴されますか? フルトン郡DAは、2020年の選挙調査で「複数の」人々が「差し迫って」起訴される可能性があることを示唆しています
トップライン ジョージア州フルトン郡の地方検事は、ドナルド・トランプ前大統領、あるいは2020年の選挙を覆す彼の努力を支持した同盟者たちを告訴するかどうかを間もなく決定する予定だ。
民主党はウォッチドッググループに、トランプの税金の監査を怠ったことでIRSを調査するよう要請
昨年、ドナルド・トランプ前大統領の納税申告書を公開した下院委員会の委員だった民主党のトップライン議員らは月曜日、政府監視団体に対し、内国歳入庁に調査するよう要請した。
中絶リーク調査で尋問される最高裁判所判事
20年202月XNUMX日にワシントンで、米国最高裁判所がロー対ウェイドの中絶判決を覆して以来、初めて中絶反対デモ参加者が毎年恒例の「命のための行進」に参加した。
ブルガリアの検事総長: Nexo の調査は政治的ではない
Telegram チャンネルに参加して最新ニュース報道を入手してください。 地元情報筋によると、ブルガリアの検事総長の代理人は、仮想通貨金融業者 N に対する捜査が行われていると述べました。
Mastercard が NFT ベースのアーティスト アクセラレータ プログラムに Polygon (MATIC) を採用、米国政府が Solana (SOL) をめぐる Sabre Labs の調査を開始、Snowfall Protocol (SNW) が 300 か月で XNUMX% 以上上昇
暗号通貨市場は、人気のあるトークンの価値が急速に下落したり、新しいトークンが予想を上回るパフォーマンスを示したりするなど、予測できないほど不安定になる可能性があります。 Polygon (MATIC) と Solana (SOL) の XNUMX つは最も有名です...
ブルガリアの Nexo オフィスが制裁調査で強制捜査される
問題を抱えた仮想通貨金融業者Nexoのオフィスが、マネーロンダリング、脱税、詐欺などの金融犯罪容疑でブルガリア当局による家宅捜索を受けた。 300人以上の役員と規制当局が...
Nexo の調査により、組織犯罪とのつながりの可能性が明らかになりました
仮想通貨金融会社Nexoは違法行為の疑いで捜査の対象となっており、ブルガリア人XNUMX人がマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴された。 Nexoの捜査でブルガリア人XNUMX人が起訴される...
リークされた Roe V. Wade に対する最高裁判所の調査 意見は「少数」に狭まる
最高裁判所のトップライン捜査官らは、昨年XNUMX月にロー・V・ウェイド裁判の覆すことを支持するサミュエル・アリト判事の多数派意見草案の記念碑的漏洩事件に捜査の範囲を絞ったと伝えられている。
ブルガリアで標的にされた仮想通貨貸し手Nexoが、マネーロンダリングと税法違反の疑いを調査
「ご存知の通り、ブルガリアはEU（欧州連合）で最も腐敗した国である」とNexoの広報担当者はCoinDeskへの電子メールで述べた。 ...
FTXエンパイアが調査中のVC企業と提携
SBFニュース：FTXの共同創設者で元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリード氏が、ベンチャーキャピタル会社パラダイムに20万ドル以上投資し、後に同社がFTXの株式を購入したことが裁判所への提出文書で明らかになった。 このように...
Binance.US と Voyager の取り引きが調査中に最初の承認を与えられた
破産した仮想通貨金融業者であるボイジャーデジタルは、Binance.USへの資産売却案について最初の裁判所の承認を得た。 この同意は、国家安全保障に関する捜査が進行中である中で行われた。
韓国の規制当局は、新しい調査でBithumbを標的にしています
現地報道によると、韓国に本拠を置く仮想通貨取引所ビッサムは、同国の国税庁（NTS）による「特別税務調査」を受けている。 10月XNUMX日、税務職員が家宅捜索したと伝えられている。
米検察当局、バイナンスのヘッジファンドとの関係を捜査
暗号通貨市場は新年に移行しましたが、CZ の帝国は継続的に試練にさらされています。 ロイターに続いて、ワシントン・ポストはバイナンスに注目した次のトップの出版物でした...